股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2022-009




                      交通银行股份有限公司
           第九届董事会第二十五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 3 月 25 日以现场和视频相结

合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于 2022 年 3 月 11 日向全体董事和

监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事 16

名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 1 名，胡展云独立非执行董事因事，书

面委托杨志威独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席

会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，同

意将该报告提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于交通银行股份有限公司 2021 年度行长工作报告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2021 年度行长工作报告》。

                                       1
    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （三）关于交通银行股份有限公司2021年度报告及业绩公告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度报告及业绩公告》，同意按照

有关监管规定予以公开披露。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （四）关于交通银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度财务决算报告》，同意将

该报告提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （五）关于交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意将

该方案提交股东大会审议批准。

    本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《交通银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（编号：临2022-011）。

    6名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （六）关于交通银行股份有限公司 2022 年度固定资产投资计划的决议

    会议审议通过了《交通银行股份有限公司2022年度固定资产投资计划》，同

意将该计划提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （七）关于交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2022-2024）的

决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告

（2022-2024）》。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

                                     2
    （八）关于交通银行股份有限公司服务碳达峰碳中和目标行动方案的决议

   会议审议批准了《交通银行股份有限公司服务碳达峰碳中和目标行动方案》。

   表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （九）关于交通银行股份有限公司2021年度资本充足率信息报告的决议

   会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度资本充足率信息报告》，同意

按照有关监管规定予以公开披露。

   表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （十）关于交通银行股份有限公司网络安全治理办法的决议

   会议审议批准了《交通银行股份有限公司网络安全治理办法》。

   表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （十一）关于续聘伍兆安先生为交通银行股份有限公司交行-汇丰战略合作

顾问的决议

    会议同意继续聘任伍兆安先生为交行-汇丰战略合作顾问。

    6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十二）关于交通银行股份有限公司2021年社会责任（ESG）报告的决议

   会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年社会责任（ESG）报告》，同意

按照有关监管规定予以公开披露。

   表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （十三）关于交通银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告的决议

   会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，同意按

照有关监管规定予以公开披露。

   表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （十四）关于交通银行股份有限公司内部审计2021年工作总结及2022年工

作计划的决议

                                    3
     会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计 2021 年工作总结及 2022 年

工作计划》。

     表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

     （十五）关于交通银行股份有限公司 2022 年度风险偏好与风险政策的决议

     会议审议批准了《交通银行股份有限公司2022年度风险偏好与风险政策》。

     表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

     （十六）关于交通银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况报告的决

议

     会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况报告》，同

意向股东大会报告。

     表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

     （十七）关于交通银行股份有限公司2021年度并表管理情况报告的决议

     会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度并表管理情况报告》。

     表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

     （十八）关于交通银行股份有限公司2021年度合规风险管理情况报告的决

议

     会议审议批准了《交通银行股份有限公司2021年度合规风险管理情况报告》。

     表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

     特此公告




                                              交通银行股份有限公司董事会

                                                    2022 年 3 月 25 日




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