股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2022-014




                      交通银行股份有限公司
          第九届董事会第二十六次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第九届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场和视频相结

合的方式，在上海、香港、北京和重庆召开。本公司于 2022 年 4 月 15 日向全体

董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董

事 16 名，亲自出席董事 16 名。部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2022 年第一季度报告及业绩公告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2022 年第一季度报告及业绩公

告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

    本决议具体内容,详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《交通银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》（编号：临 2022-013）

及《2022 年一季度业绩公告》。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的决议

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    会议审议通过了《关于交通银行股份有限公司董事会换届方案的议案》, 同意

第十届董事会人数为 18 名，其中：执行董事 4 名，非执行董事 8 名，独立非执行董

事 6 名。同意向股东大会提名：重新选举任德奇先生、刘珺先生连任执行董事；李

龙成先生、汪林平先生、常保升先生、廖宜建先生、陈绍宗先生、陈俊奎先生连任

非执行董事；胡展云先生、蔡浩仪先生、石磊先生、张向东先生、李晓慧女士连任

独立非执行董事；新选举穆国新先生、罗小鹏先生为非执行董事，马骏先生为独立

非执行董事。

    上述董事候选人提名案将逐项提请本公司股东大会选举。其中：穆国新先生、

罗小鹏先生、马骏先生当选后，宋洪军先生、刘浩洋先生、杨志威先生退任。穆国

新先生、罗小鹏先生、马骏先生的董事任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理

委员会核准。

    6名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （三）关于交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司境内优先股股息分配方案》，同意

以下分配方案及授权事项：

    1.本次境内优先股股息为人民币 1,831,500,000 元，票面股息率 4.07%。

    2.根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2022 年 9 月 7 日。

    3.授权高级管理层或其授权代表办理本次股息分配具体事宜。

    6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （四）关于提请股东大会批准延长增资交通银行（香港）有限公司决议及

授权有效期的决议

    为确保增资交通银行（香港）有限公司工作的延续性和有效性，会议同意提

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请股东大会批准将本公司2020年第一次临时股东大会批准的《关于增资交通银行

（香港）有限公司的决议》的决议有效期和授权有效期自2022年6月30日届满之

日起延长十八个月，即延长至2023年12月31日。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （五）关于修订《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

    会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司关联交易管理办法〉的

议案》，同意对现行《交通银行股份有限公司关联交易管理办法》进行修订完善。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （六）关于《交通银行股份有限公司内部审计发展规划（2022-2025 年）》

的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计发展规划（2022-2025

年）》。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

    （七）关于召开交通银行股份有限公司2021年度股东大会的决议

    会议审议批准了《关于召开交通银行股份有限公司 2021 年度股东大会的议

案》。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本公司 2021 年度股东大会将于 2022 年 6 月 28 日召开，会议通知和会议资料将

另行公布。

   特此公告



    附件：董事候选人简历



                                                 交通银行股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 29 日
                                    3
附件：

                          董事候选人简历


    一、执行董事候选人（2 名）

    任德奇，男，1963 年生，中国国籍，高级经济师。任先生 2020 年 1 月起任

交通银行董事长，2018 年 8 月起任交通银行执行董事。任先生曾任交通银行副

董事长、执行董事、行长；曾任中国银行执行董事、副行长，期间曾兼任中银香

港（控股）有限公司非执行董事，中国银行上海人民币交易业务总部总裁；曾任

中国建设银行风险管理部总经理、湖北省分行行长、授信管理部总经理、风险监

控部总经理、信贷审批部副总经理。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。

    刘珺，男，1972 年生，中国国籍，高级经济师。刘先生 2020 年 8 月起任交

通银行副董事长、执行董事，2020 年 7 月起任交通银行行长。刘先生曾任中国

投资有限责任公司副总经理；曾任中国光大集团股份公司副总经理，中国光大（集

团）总公司执行董事、副总经理，期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事

长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、

中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司

董事长；曾任中国光大银行行长助理、副行长，期间先后兼任中国光大银行上海

分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理。刘先生 2003 年于香港理工大学

获工商管理博士学位。

    二、非执行董事候选人（8 名）

    李龙成，男，1964 年生，中国国籍。李先生 2020 年 6 月起任交通银行非执

行董事，中央汇金投资有限责任公司职员。李先生曾任财政部黑龙江监管局局长，

财政部驻黑龙江专员办监察专员，财政部驻辽宁专员办监察专员，财政部驻黑龙


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江专员办副监察专员，财政部驻浙江专员办副监察专员，财政部驻黑龙江专员办

专员助理、业务一处处长、综合处副处长。李先生 2003 年于东北林业大学获管

理学博士学位

    汪林平，男，1964 年生，中国国籍。汪先生 2021 年 1 月起任交通银行非执

行董事，中央汇金投资有限责任公司职员。汪先生曾任财政部离退休干部局一级

巡视员，中国财经出版传媒集团董事长；中央人民政府驻澳门特别行政区联络办

公室行政财务部部长、副部长，财务处处长；财政部社会保障司养老保障处调研

员、副处长，行政事业单位离退休经费管理处助理调研员。汪先生 1986 年于中

南财经大学获哲学学士学位。

    常保升，男，1968 年生，中国国籍。常先生 2021 年 1 月起任交通银行非执

行董事，中央汇金投资有限责任公司职员。常先生曾任财政部宁夏监管局二级巡

视员、副巡视员；财政部驻宁夏专员办副巡视员、专员助理、业务三处副处长、

业务二处副处长、办公室副主任。常先生 1989 年毕业于中南财经大学。

    廖宜建，男，1972 年生，中国香港籍。廖先生 2021 年 5 月起任交通银行非

执行董事。廖先生现任交通银行主要股东汇丰银行联席行政总裁、汇丰集团执行

委员会成员。廖先生曾任汇丰集团总经理、汇丰亚太区环球银行业务主管、汇丰

中国行长兼行政总裁、汇丰中国环球银行及资本市场总监、汇丰中国环球资本市

场总监、汇丰中国地区司库。廖先生曾任职于日本兴业银行（现为瑞穗国际）。

廖先生 1995 年于伦敦大学获荣誉学士学位。

    陈绍宗，男，1962 年生，中国香港籍。陈先生 2019 年 10 月起任交通银行

非执行董事。陈先生现任交通银行主要股东香港汇丰银行资本市场大中华区业务

主管。陈先生曾任汇丰银行资本市场亚太区联席主管，环球资本市场亚太区副主

管兼香港区交易主管，香港区交易主管，香港利率衍生工具交易主管，高级利率

交易人员，高级交易人员。陈先生 1994 年于澳大利亚麦考瑞大学获应用财务硕


                                   5
士学位。

    穆国新，男，1966 年生，中国国籍，高级会计师。穆先生现任交通银行主

要股东全国社会保障基金理事会基金财务部主任。穆先生曾任全国社会保障基金

理事会基金财务部副主任、会计处处长，财务会计部会计处副处长；曾任财政部

会计司制度二处副处长。穆先生 2008 年 7 月获北京大学与国家行政学院合作培

养公共管理硕士学位。

    陈俊奎，男，1974 年生，中国国籍，高级会计师。陈先生 2019 年 8 月起任

交通银行非执行董事。陈先生现任国家烟草专卖局财务管理与监督司（审计司）

副司长，兼任中国烟草机械集团有限责任公司、中国烟草国际有限公司、《中国

烟草》杂志社有限公司监事；南通醋酸纤维有限公司、珠海醋酸纤维有限公司、

昆明醋酸纤维有限公司董事。陈先生曾任中国烟草机械集团有限责任公司财务资

产部主任、副主任。陈先生 2002 年于首都经济贸易大学获管理学硕士学位。

    罗小鹏， 男，1975 年生，中国国籍，高级会计师。罗先生现任交通银行主

要股东首都机场集团有限公司资本运营部总经理，兼任天津滨海国际机场有限公

司、吉林省民航机场集团有限公司及江西省机场集团有限公司监事。罗先生曾任

内蒙古民航机场集团有限责任公司财务总监；曾任北京首都国际机场股份有限公

司董事会秘书、财务部总经理。罗先生 2003 年于江西财经大学获金融学硕士学

位。

    三、独立非执行董事候选人（6 名）

    胡展云，男，1954 年生，中国香港籍，香港及加拿大注册会计师。胡先生

2017 年 11 月起任交通银行独立非执行董事。胡先生目前还担任联想集团有限公

司独立非执行董事。胡先生曾任安永会计师事务所管理合伙人，合伙人，高级经

理，经理，高级会计师，期间兼任安永大中华业务管理合伙人，安永华明会计师

事务所董事及总经理，安永大中华管理委员会委员；曾任职于荣兴证券公司；曾


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兼任香港大学工商管理学系讲师；曾在加拿大普华会计师事务所、香港普华会计

师事务所工作。胡先生 1982 年于加拿大约克大学获工商管理硕士学位。

    蔡浩仪，男，1954 年生，中国国籍，研究员。蔡先生 2018 年 8 月起任交通

银行独立非执行董事。蔡先生曾任中国光大银行监事长，中国银行非执行董事；

曾任中国人民银行货币政策委员会秘书长，研究局副局长，金融研究所副所长，

金融研究所研究生部副主任、处长、副处长。蔡先生 2001 年于中国人民银行金

融研究所获经济学博士学位，享受国务院政府特殊津贴。

    石磊，男，1958 年生，中国国籍。石先生 2019 年 12 月起任交通银行独立

非执行董事。石先生现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学公共经

济研究中心主任。石先生曾任复旦大学中国经济研究中心主任，党委宣传部部长，

经济学院党委书记；曾任玖源化工（集团）有限公司、三湘印象股份有限公司独

立非执行董事。石先生 1993 年于上海社会科学院获经济学博士学位，享受国务

院政府特殊津贴。

    张向东，男，1957 年生，中国国籍，高级经济师。张先生 2020 年 8 月起任

交通银行独立非执行董事。张先生曾任中国银行非执行董事，中国建设银行非执

行董事及董事会风险管理委员会主席（期间兼任中国国际经济贸易仲裁委员会委

员）；曾任国家外汇管理局综合司巡视员、副司长，人民银行海口中心支行副行

长兼国家外汇管理局海南省分局副局长；曾兼任中国证监会股票发行审核委员会

委员。张先生 1990 年获中国人民大学国际经济法专业硕士学位。

    李晓慧，女，1967 年生，中国国籍，注册会计师。李女士 2020 年 11 月起

任交通银行独立非执行董事。李女士现任中央财经大学会计学院教授、博士生导

师，还担任方大特钢科技股份有限公司、国网信息通信股份有限公司、北京金隅

集团股份有限公司独立非执行董事，北京银行股份有限公司外部监事，中国注册

会计师协会专业技术咨询委员会委员，中国会计学会审计专业委员会委员，中国


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内部审计协会审计准则委员会委员。李女士曾在中国注册会计师协会专业标准

部、沧州会计师事务所、沧狮会计师事务所、河北省财政厅国有资产管理局工作；

曾于方大炭素新材料科技股份有限公司、北京银行股份有限公司、骆驼集团股份

有限公司、冀中能源股份有限公司、开滦能源化工股份有限公司、中国优通控股

有限公司担任独立董事。李女士 2001 年于中央财经大学获经济学博士学位。

    马骏，男，1964 年生，中国香港籍。马先生现任北京绿色金融与可持续发

展研究院院长。马先生曾任中国人民银行货币政策委员会委员；曾任清华大学国

际金融研究院金融与发展研究中心主任、绿色金融发展研究中心主任；曾任中国

人民银行研究局首席经济学家；曾经任职于德意志银行，担任大中华区首席经济

学家、投资策略师、董事总经理；曾任世界银行高级经济学家、顾问，国际货币

基金组织经济学家；曾在国务院发展研究中心工作。马先生目前还担任中国太平

人寿保险（香港）独立董事、中邮邮惠万家银行独立董事、中国金融学会绿色金

融专业委员会主任、G20 可持续金融工作组共同主席、国家生态环境保护专家委

员会委员、“一带一路”绿色投资原则指导委员会共同主席、国际可持续金融平

台(IPSF)标准工作组共同主席、北京绿色金融协会会长、香港绿色金融协会主席、

自愿碳市场理事会(ICVCM)成员、中华环境保护基金会理事等职务。马先生 1994

年于美国乔治城大学获经济学博士学位。




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