股票代码：601328            股票简称：交通银行             编号：临 2022-021




                      交通银行股份有限公司
             第十届监事会第一次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年6月28日下午以现

场和视频会议相结合的方式，在上海、北京、大庆、重庆召开。本公司于2022

年6月17日以书面方式向全体监事发出本次会议通知。会议由监事长徐吉明主持，

会议应到9人，实到9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第十届监事会监事长

的决议

    会议审议通过了《关于选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第十届监事

会监事长的议案》，同意选举徐吉明先生为交通银行股份有限公司第十届监事会

监事长。徐吉明先生简历详见本公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司第九届监事会第十六次会议

决议公告》（编号：临2022-015）。

    徐吉明先生因与本议案有利害关系回避表决。

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    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

    （二）关于组建第十届监事会履职尽职监督委员会的决议

    会议审议通过了《关于组建第十届监事会履职尽职监督委员会的议案》，同

意组建第十届监事会履职尽职监督委员会，徐吉明先生担任主任委员，陈汉文先

生、苏治先生、关兴社先生担任委员。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （三）关于组建第十届监事会提名委员会的决议

    会议审议通过了《关于组建第十届监事会提名委员会的议案》，同意组建第

十届监事会提名委员会，李曜先生担任主任委员，王学庆先生、丰冰女士、颇颖

女士担任委员。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （四）关于组建第十届监事会财务与内控监督委员会的决议

    会议审议通过了《关于组建第十届监事会财务与内控监督委员会的议案》，

同意组建第十届监事会财务与内控监督委员会，李曜先生、陈汉文先生、苏治先

生、关兴社先生、林至红女士担任委员，关兴社先生召集和主持委员会会议。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （五）关于修订《交通银行股份有限公司章程》的决议

    会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案，本议案尚

需提交本公司股东大会审议批准，修订后的《交通银行股份有限公司章程》将自

中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （六）关于修订《交通银行股份有限公司监事会议事规则》的决议

    会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会议事规则》的议案，

同意提交本公司股东大会审议。为保持公司治理制度的一致性，如《交通银行股


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份有限公司章程》后续根据监管要求所进行的修改亦涉及《交通银行股份有限公

司监事会议事规则》有关条款的，同意提请股东大会授权监事会，并由监事会转

授权监事长对《交通银行股份有限公司监事会议事规则》同步修订。待中国银保

监会核准《交通银行股份有限公司章程》后，《交通银行股份有限公司监事会议

事规则》同步生效。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （七）关于修订《交通银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作

条例》的决议

    会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员

会工作条例》的议案。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （八）关于修订《交通银行股份有限公司监事会提名委员会工作条例》的

决议

    会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会提名委员会工作条

例》的议案。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

    （九）关于修订《交通银行股份有限公司监事会财务与内控监督委员会工

作条例》的决议

    会议审议通过了关于修订《交通银行股份有限公司监事会财务与内控监督委

员会工作条例》的议案。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票



                                          交通银行股份有限公司监事会

                                                  2022年6月28日


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