股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2022-028
交通银行股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东大会及
2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2022 年 8 月 25 日
（二）召开地点：上海市银城中路 188 号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1. 2022 年第一次临时股东大会
（1）出席会议的股东和代理人人数 103
其中：A 股股东人数 94
境外上市外资股股东人数（H 股） 9
1
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,171,552,453
其中：A 股股东持有股份总数 21,051,021,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 30,120,530,489
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
68.972029
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.373806
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.598223
2. 2022 年第一次 A 股类别股东大会
（1）出席会议的 A 股股东和代理人人数 94
（2）出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 21,051,021,964
（3）出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股
53.729160
有表决权股份总数的比例（%）
3. 2022 年第一次 H 股类别股东大会
（1）出席会议的 H 股股东和代理人人数 9
（2）出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 30,120,130,289
（3）出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股
86.028357
有表决权股份总数的比例（%）
（四）本次股东大会由本公司董事会召集，任德奇董事长主持。本次股东大
会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 15 人，出席 13 人，陈绍宗非执行董事、石磊独立董事因其
他公务未出席本次会议；
2
2.公司在任监事 9 人，出席 7 人，李曜外部监事、林至红职工监事因其他公
务未出席本次会议；
3.董事会秘书顾生及部分高管层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）2022 年第一次临时股东大会非累积投票议案
1.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,620,892,443 97.956729 425,973,521 2.023529 4,156,000 0.019742
H股 28,132,924,040 93.401157 1,964,270,049 6.521366 23,336,400 0.077477
普通股
48,753,816,483 95.275234 2,390,243,570 4.671040 27,492,400 0.053726
合计：
2.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,626,214,124 97.982008 421,261,940 2.001147 3,545,900 0.016845
H股 28,151,419,992 93.462564 1,945,774,097 6.459960 23,336,400 0.077476
普通股
48,777,634,116 95.321779 2,367,036,037 4.625687 26,882,300 0.052534
合计：
3
3.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,626,214,124 97.982008 421,261,940 2.001147 3,545,900 0.016845
H股 28,141,005,992 93.427989 1,956,188,097 6.494534 23,336,400 0.077477
普通股
48,767,220,116 95.301428 2,377,450,037 4.646039 26,882,300 0.052533
合计：
4.议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,626,214,124 97.982008 421,261,940 2.001147 3,545,900 0.016845
H股 28,141,005,992 93.427989 1,956,188,097 6.494534 23,336,400 0.077477
普通股
48,767,220,116 95.301428 2,377,450,037 4.646039 26,882,300 0.052533
合计：
（二）2022 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案
议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
4
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,620,892,443 97.956729 425,973,521 2.023529 4,156,000 0.019742
（三）2022 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案
议案名称：关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 28,152,173,978 93.466309 1,944,619,911 6.456213 23,336,400 0.077478
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均为特别决议案，分别经出席 2022 年第一次临时股东大会、
2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
2.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议
的监票人。本公司股东代表赵向东先生、江涛先生，监事关兴社先生，以及上海
市锦天城律师事务所张宽律师于本次会议上共同负责计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张宽、叶沛瑶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集
5
人及出席本次股东大会的人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于交通银行股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东
大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2022 年 8 月 25 日
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