股票代码：601328           股票简称：交通银行             编号：临 2022-036




                         交通银行股份有限公司
             第十届董事会第三次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    本公司第十届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场和视频相结合

的方式，在上海、北京、香港、首尔和重庆召开。本公司于 2022 年 10 月 14 日

以书面方式向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。

会议应到董事 16 名，亲自出席董事 16 名。部分监事及高管列席会议。本次会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章

程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于交通银行股份有限公司 2022 年第三季度报告及业绩公告的决议

    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2022 年第三季度报告及业绩公告》，

同意按照有关监管规定予以公开披露。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本公司《2022 年第三季度报告》（编号：临 2022-038）及《2022 年三季度

业绩公告》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易

所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站（www.bankcomm.com）披露。
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    （二）关于聘任黄红元先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

    会议审议批准了《关于聘任黄红元先生为交通银行股份有限公司副行长的议

案》，同意聘任黄红元先生为本公司副行长。黄红元先生的副行长任职资格须报

请中国银行保险监督管理委员会核准。

    6名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    黄红元先生简历请见附件 1。

    （三）关于聘任钱斌先生兼任交通银行股份有限公司首席信息官的决议

    会议审议批准了《关于聘任钱斌先生兼任交通银行股份有限公司首席信息官

的议案》，同意聘任钱斌先生兼任本公司首席信息官。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    钱斌先生简历请见附件 2。

    （四）关于追加 2022 年度对外捐赠额度的决议

    会议审议批准了《关于追加 2022 年度对外捐赠额度的议案》，同意 2022

年度超出行长权限且在董事会权限内的对外捐赠额度 1,500 万元，用于开展乡村

振兴、定点帮扶和公益捐赠等，并授权行长或其授权代表具体审批使用。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （五）关于与交银金融租赁有限责任公司及下设机构关联交易的决议

    会议审议批准了《关于与交银金融租赁有限责任公司及下设机构关联交易的

议案》。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。与交银金融租赁有限责任公司及下

设机构拟开展业务符合监管部门有关关联交易公允性、合规性等要求，已履行业

务审查审批程序。


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     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

     （六）关于《交通银行股份有限公司互联网个人存款业务管理办法》的决

议

     会议审议批准了《交通银行股份有限公司互联网个人存款业务管理办法》。

     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

     （七）关于《交通银行股份有限公司绩效工资延期支付和追索扣回管理办

法》的决议

     会议审议批准了《交通银行股份有限公司绩效工资延期支付和追索扣回管理

办法》。

     6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

     表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

     特此公告



     附件：1.黄红元先生简历

           2.钱斌先生简历



                                             交通银行股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 28 日




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附件 1：



                          黄红元先生简历


    黄红元，男，1964 年生，中国国籍。2022 年 9 月起任本公司党委委员。曾

任上海证券交易所理事会理事长、总经理、副总经理；中国证监会机构监管部主

任兼证券公司风险处置办公室主任、上海监管局副局长兼上海专员办专员、上海

证管办副主任、规划委委员、基金监管部副主任、海外上市部处长等职务。先后

获得上海交通大学电子工程专业学士学位、人民银行研究生部金融学硕士学位、

伦敦帝国理工学院数理金融硕士学位、中国人民大学财政金融学院经济学博士学

位。




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附件 2：



                             钱斌先生简历


    钱斌，男，1972 年生，中国国籍，高级工程师。2021 年 7 月起任本公司副

行长。曾任中国工商银行网络金融部总经理、主要负责人，数据中心（上海）总

经理，私人银行部副总经理，信息科技部副总经理；中国工商银行上海分行信息

技术部总经理兼技术保障中心主任，信息技术部副总经理，信息技术部总经理助

理等职务。先后获得上海大学计算机软件专业学士学位、复旦大学与香港大学（合

作培养）工商管理硕士学位。




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