股票代码：601328           股票简称：交通银行             编号：临 2023-002




                         交通银行股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条和第 167 条的规定，经任德奇

董事长提议，本公司第十届董事会第四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。

本公司于 2022 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事

发出《关于召开交通银行股份有限公司第十届董事会第四次会议的通知》和文件。

表决截止日为 2022 年 12 月 31 日。本次会议应参加表决的董事 16 名，实际参加

表决的董事 16 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    关于交通银行股份有限公司附属机构管理相关事项的决议

    会议审议批准了《关于交通银行股份有限公司附属机构管理相关事项的议

案》。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告

                                                交通银行股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 2 日