股票代码：601328           股票简称：交通银行            编号：临 2023-003




                         交通银行股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 163 条的规定，经任德奇董事长提议，

本公司第十届董事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 1 月 13 日以现场和视频

相结合的方式，在上海、香港、北京、杭州、大庆和重庆召开。根据《交通银行

股份有限公司董事会议事规则》第 11 条的规定，本公司于 1 月 6 日以书面方式

向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。会议应出

席董事 16 名，亲自出席董事 15 名，委托出席董事 1 名，廖宜建非执行董事因其

他公务，书面委托陈绍宗非执行董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高

管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交

通银行股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于《2023 年度经营计划》的决议

    会议同意 2023 年度经营计划、2023 年度工资总额和 2023 年度资本充足率

计划。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    （二）关于提请股东大会选举殷久勇先生为执行董事的决议

    会议同意提请股东大会选举殷久勇先生为执行董事。如获股东大会选举通过，

同意委任殷久勇先生为董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。殷久勇先生

的执行董事及董事会专门委员会委员职务，须待中国银行保险监督管理委员会核

准其执行董事任职资格后方可生效。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    殷久勇先生简历请见附件 1。

    （三）关于提请股东大会选举周万阜先生为执行董事的决议

    会议同意提请股东大会选举周万阜先生为执行董事。如获股东大会选举通过，

同意委任周万阜先生为董事会社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会委员。

周万阜先生的执行董事及董事会专门委员会委员职务，须待中国银行保险监督管

理委员会核准其执行董事任职资格后方可生效。

    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    周万阜先生简历请见附件 2。

    （四）关于 2023 年发行金融债券的决议

    会议同意总行和境外分行 2023 年在境内外市场发行金融债券（非资本补充

债券），包括但不限于普通金融债券、绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金

融债券、“三农”专项金融债券、碳中和债券等。发行规模为 2023 年新增余额

不超过本公司最近一期经审计的总资产值的 1%，可在有效期内分阶段、分次实

施。债券期限不超过 10 年。发行利率参照市场利率确定。发行方案及授权有效

期自董事会批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

    表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票


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    （五）关于修订《交通银行股份有限公司突发事件管理办法》的决议

    会议同意对现行《交通银行股份有限公司突发事件管理办法》进行修订完善。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （六）关于召开交通银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的决议

    会议同意于 2023 年 3 月 1 日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方

式（网络投票适用于 A 股股东）召开本公司 2023 年第一次临时股东大会。

    表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票

   会议通知和会议资料将另行公布。

    特此公告



    附件：1.殷久勇先生简历

          2.周万阜先生简历



                                              交通银行股份有限公司董事会

                                                    2023 年 1 月 13 日




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附件 1：



                            殷久勇先生简历


    殷久勇，男，1967 年生，中国国籍，高级经济师。殷先生 2019 年 9 月起担任本

公司副行长。殷先生曾任中国农业发展银行副行长，办公室主任，河南省分行行长，

客户一部总经理、副总经理（期间挂职任保定市分行营业部副经理、保定市分行副

行长），信贷一部副主任、综合处处长，工商信贷一部综合处副处长，工商信贷部购

销处副处长等职务。殷先生 1993 年于北京农业大学获农学博士学位。




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附件 2：



                           周万阜先生简历


    周万阜，男，1965 年生，中国国籍。周先生 2020 年 7 月起担任本公司副行长。

周先生曾任中国农业银行董事会秘书，总行资产负债管理部总经理、战略规划部总

经理，天津培训学院院长，重庆市分行副行长，总行计划财务部副总经理、资产负

债管理部副总经理，宁波市分行副行长，总行综合计划部处长、发展规划部副处长

等职务。周先生 1988 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位，2003 年于新加

坡南洋理工大学获工商管理硕士学位。




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