证券代码： 601375      证券简称： 中原证券     公告编号：2018-061



           中原证券股份有限公司第六届监事会
                      第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知
于 2018 年 10 月 9 日以邮件等方式发出，并于 2018 年 10 月 16 日在郑州市郑东
新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人,其中监事谢俊生先生以通讯形式
参加本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议由监事鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：


    一、 审议通过了《关于选举鲁智礼为中原证券股份有限公司监事会主席的
议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 审议通过了《关于中原证券股份有限公司监事会设立履职监督评价委
员会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 审议通过了《关于中原证券股份有限公司监事会设立财务监督检查委
员会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 审议通过了《关于选举中原证券股份有限公司监事会履职监督评价委
员会成员的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意选举项思英、曹宗远、谢俊生为公司本届监事会履职监督评价委员会委
员，其中项思英为主任委员。


   五、 审议通过了《关于选举中原证券股份有限公司监事会财务监督检查委
员会成员的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意选举张宪胜、夏晓宁、肖怡忱为公司本届监事会财务监督检查委员会委
员，其中张宪胜为主任委员。




   特此公告。


                                             中原证券股份有限公司监事会
                                                      2018 年 10 月 17 日