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                  Central China Securities Co., Ltd.
      （2002 年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
                                   在香港以「中州证券」名義開展業務）

                                    （股份代號：01375）

                                       董事會召開日期


中原证券股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣
佈，本公司將於二零一八年十月三十日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包
括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止九個月之第三
季度業績及其刊發。

                                                                               承董事會命
                                                                         中原证券股份有限公司
                                                                                    董事長
                                                                                    菅明軍

中國，河南
2018 年 10 月 18 日



於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李
興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生*；獨立非執
行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

*陸正心先生將在獲得證券公司董事任職資格後正式履行非執行董事職務。