证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号：2019-050



             中原证券股份有限公司第六届监事会
                       第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知
于 2019 年 8 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2019 年 8 月 27 日在郑州市郑
东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 19 楼会议室以现场结合通讯表决形式
召开。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，其中监事张宪胜因个人原因不
能亲自出席，委托监事会主席鲁智礼代为行使表决权。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼
先生主持，审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于审议 2019 年半年度报告及报告摘要、截至 2019 年 6
月 30 日止 6 个月之中期业绩公告及 2019 年中期报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司半年报的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章
程》规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上交所规定，所包含的信息能
够真实反映公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2019 年半年
度报告》。


    二、审议通过了《2019 年上半年利润分配方案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会认为：本次计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会
计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际
资产状况、财务状况。
   本议案需提交股东大会审议。


   四、审议通过了《关于调整 2019 年预计日常关联/持续关连交易额度的议案》。
   表决结果：关联/连监事曹宗远回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   五、审议通过了《关于修订持续关连交易年度交易上限的议案》。
   表决结果：关联/连监事曹宗远回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                             中原证券股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 28 日