证券代码：601375        证券简称：中原证券       公告编号：2022-005


                     中原证券股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日
    (二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广
发金融大厦 17 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        33

其中：A 股股东人数                                                   32

       境外上市外资股股东人数（H 股）                                   1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,387,855,110

其中：A 股股东持有股份总数                                1,311,873,478

       境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                75,981,632

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              29.892087
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       28.255569

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             1.636518


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
          本次股东大会由董事会召集，由董事长菅明军先生主持。会议的召集、召开
   及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
          (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
          1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人（现场出席 1 人，通讯出席 9 人）；
          2、 公司在任监事 9 人，出席 9 人（现场出席 4 人，通讯出席 5 人）；
          3、 本公司董事会秘书朱启本先生、香港中央证券登记有限公司计票人员、
   北京市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本
   次会议。


          二、 议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
          1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
          审议结果：通过
          表决情况：

                            同意                        反对                          弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数        比例（%）

    A股           1,298,061,187    98.947132   13,812,091       1.052853     200         0.000015

    H股             16,563,000     21.798689   59,418,632      78.201311          0      0.000000

普通股合计：      1,314,624,187    94.723446   73,230,723       5.276540     200         0.000014




          2、 议案名称：关于选举第七届董事会董事的议案
       审议结果：通过
          表决情况：

                            同意                        反对                          弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数        比例（%）

    A股           1,311,688,878    99.985929      184,600       0.014071          0      0.000000
    H股            75,914,632     99.911821    67,000        0.088179          0      0.000000

普通股合计：    1,387,603,510     99.981871   251,600        0.018129          0      0.000000




          3、 议案名称：关于选举第七届董事会独立董事的议案
          审议结果：通过
          表决情况：

                           同意                      反对                          弃权
  股东类型
                    票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数        比例（%）

    A股         1,311,742,178     99.989991   131,300        0.010009          0      0.000000

    H股            75,943,632     99.949988    38,000        0.050012          0      0.000000

普通股合计：    1,387,685,810     99.987801   169,300        0.012199          0      0.000000
  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                                同意                          反对                     弃权
                    议案名称
序号                                         票数          比例（%）    票数        比例（%）       票数   比例（%）
 2     关于选举第七届董事会董事的议案       488,705,031     99.962241   184,600          0.037759      0    0.000000
 3     关于选举第七届董事会独立董事的议案   488,758,331     99.973143   131,300          0.026857      0    0.000000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会审议的议案第 1 项为特别决议议案，该议案经出席本次大
会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通
过；议案第 2 项及第 3 项为普通决议议案，以上议案均经出席本次大会的有表决
权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
    2、唐进先生担任公司第七届董事会董事、贺俊先生担任公司第七届董事会
独立董事的任期自本次股东大会选举产生之日起至第七届董事会届满之日止。原
公司独立董事于绪刚先生自本次股东大会决议生效后不再担任公司独立董事，公
司及公司董事会对于绪刚先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表
示衷心的感谢！


    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
    律师：邓文胜、马鹏瑞、高烨涵
    2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。


    四、 备查文件目录
    1、 中原证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    2、 北京市君致律师事务所出具的法律意见书。


                                                  中原证券股份有限公司
                                                        2022 年 2 月 18 日