证券代码： 601375       证券简称： 中原证券      公告编号：2022-030



           中原证券股份有限公司第七届董事会
                      第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知
于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件的形式发出，并于 2022 年 6 月 27 日以通讯表
决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军
先生主持，审议并通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于调整执行委员会委员的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。
    同意对公司执行委员会委员进行调整，具体如下：
    1.聘任副总裁、执行委员会委员徐海军先生（简历附后）为公司执行委员会
副主任；公司常务副总裁朱建民先生不再担任公司执行委员会委员、副主任职务；
    2.聘任首席信息官韩军阳先生（简历附后）为公司执行委员会委员。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：董事会聘任副总
裁、执行委员会委员徐海军先生为公司执行委员会副主任，聘任首席信息官韩军
阳先生为公司执行委员会委员的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。徐海军先生和韩军阳先生具备相应的履职能力，不存在受到中国证
监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。


    二、审议通过了《关于设立总部部门的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。
   为进一步优化公司信息技术管理架构，加快推进公司数字化转型，同意设立
金融科技部。




   特此公告。


                                          中原证券股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 28 日
附件：
                             徐海军个人简历
    徐海军，1970 年 8 月出生，计算机技术工程硕士、高级程序员。曾任河南证
券上海业务部电脑部经理、花园路营业部副经理、紫荆山营业部经理、总经理助
理兼深圳营业部经理及上海汇尔顿投资公司总经理助理。2004 年 1 月至 2018 年
1 月历任公司信息技术总部总经理、合规管理总部总经理、合规总监及董事会秘
书等职务。2016 年 9 月至今任公司副总裁。2022 年 1 月至今任公司执行委员会
委员。




                            韩军阳个人人简历
    韩军阳，1970 年 1 月出生，工程硕士。1993 年 7 月参加工作，曾在河南证
券工作，先后任深圳营业部电脑部经理、行政区营业部副经理、电脑中心部门主
任。2002 年至 2019 年先后任本公司信息技术总部副总经理、杭州营业部总经理、
信息技术总部总经理、经纪业务总部总经理、互联网金融总部总经理等职务。2015
年至 2019 年兼任公司职工代表监事。2019 年至今任本公司首席信息官。目前兼
任中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员。