证券代码：601375      证券简称：中原证券       公告编号：2022-051


                     中原证券股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日
    (二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市郑东新区北龙湖如意西路与如意
河西四街交叉口中国平煤神马金融资本运营中心 9 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      21

其中：A 股股东人数                                                 20

      境外上市外资股股东人数（H 股）                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           1,432,136,609

其中：A 股股东持有股份总数                              1,218,403,420

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              213,733,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            30.845836
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                     26.242379

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            4.603457


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
     等。
          本次股东大会由董事会召集，由董事长菅明军先生主持。会议的召集、召开
     及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
          (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
          1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
          2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事李志锋先生因公未能出席本次会议；
          3、 本公司董事会秘书朱启本先生、香港中央证券登记有限公司计票人员、
     河南仟问律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次
     会议。


            二、 议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
          1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
          审议结果：通过
          表决情况：

                            同意                         反对                       弃权
  股东类型
                    票数           比例（%）      票数          比例（%）    票数       比例（%）

    A股          1,204,049,262     98.821888    14,354,158        1.178112          0   0.000000

    H股            150,905,000     70.604383    62,828,189       29.395617          0   0.000000

普通股合计：     1,354,954,262     94.610685    77,182,347        5.389315          0   0.000000




          2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
          审议结果：通过
          表决情况：

                            同意                         反对                       弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数       比例（%）

    A股           1,218,043,820     99.970486     359,600         0.029514          0   0.000000
    H股           213,733,189     100.000000          0      0.000000          0   0.000000

普通股合计：    1,431,777,009      99.974891   359,600       0.025109          0   0.000000




          3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
          审议结果：通过
          表决情况：

                           同意                       反对                     弃权
  股东类型
                   票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

    A股         1,218,043,820      99.970486   359,600       0.029514          0   0.000000

    H股           213,733,189     100.000000          0      0.000000          0   0.000000

普通股合计：    1,431,777,009      99.974891   359,600       0.025109          0   0.000000




          4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
          审议结果：通过
          表决情况：

                           同意                       反对                     弃权
  股东类型
                   票数           比例（%）    票数       比例（%）     票数       比例（%）

    A股         1,218,043,820      99.970486   359,600       0.029514          0   0.000000

    H股           213,733,189     100.000000          0      0.000000          0   0.000000

普通股合计：    1,431,777,009      99.974891   359,600       0.025109          0   0.000000




          5、 议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
          审议结果：通过
          表决情况：
                           同意                       反对                      弃权
 股东类型
                    票数          比例（%）    票数       比例（%）      票数       比例（%）

    A股          1,216,414,534    99.836763   1,988,886      0.163237           0   0.000000

    H股            212,741,189    99.535870     992,000      0.464130           0   0.000000

普通股合计：     1,429,155,723    99.791857   2,980,886      0.208143           0   0.000000




          (二)   关于议案表决的有关情况说明
          1、本次股东大会审议的议案第 1 项及第 5 项为特别决议议案，该议案经出
     席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以
     上审议通过；议案第 2 项至第 4 项为普通决议议案，以上议案均经出席本次大会
     的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。


          三、 律师见证情况
          1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所
          律师：罗新建先生、袁肖磊先生、罗翔先生
          2、 律师见证结论意见：
          中原证券股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，会
     议召集人员资格、出席会议人员资格以及会议表决程序及结果均符合有关法律法
     规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。



          四、 备查文件目录
          1、 中原证券股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议。
          2、 河南仟问律师事务所出具的法律意见书。


          特此公告。


                                                      中原证券股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 12 月 15 日