股票代码：601500           股票简称：通用股份          公告编号：2022-076


                   江苏通用科技股份有限公司
         第五届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议 （以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民
共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公
司 2022 年半年度报告》及《江苏通用科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公
司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-073）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公
司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》
    顾萃、龚新度、王竹倩回避表决
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公
司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-074）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。




                                                  江苏通用科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 8 月 27 日