股票代码：601500              股票简称：通用股份      公告编号：2022-086


                   江苏通用科技股份有限公司
           第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会
议 （以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民
共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司银行融资授信提供担保的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于为全资子公司银行融资授信提供担保的公告》（公告编号：2022-084）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司章
程（2022 年 10 月修订稿）》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订公司<社会责任制度>的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司社
会责任制度（2022 年 10 月修订稿）》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
   拟定于 2022 年 10 月 31 日召开江苏通用科技股份有限公司 2022 年第四次临
时股东大会。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。




                                                 江苏通用科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 15 日