股票代码：601500            股票简称：通用股份         公告编号：2022-092


                   江苏通用科技股份有限公司
         第五届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。
    本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有
限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司
2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关
于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事顾萃、龚新度和王竹倩对此项议案进行了回避表决。
    （三）审议《关于全资子公司与江苏红豆电力工程技术有限公司签署<设备
购销合同>的关联交易议案》
    具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《关于全资子公司与江苏红豆电
力工程技术有限公司签署<设备购销合同>的关联交易公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事顾萃、龚新度和王竹倩对此项议案进行了回避表决。



 特此公告。




                                         江苏通用科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                2022 年 10 月 29 日