证券代码：601500            证券简称：通用股份             公告编号：2023-016


                     江苏通用科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开
第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，
根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和
股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更
登记等相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通
用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404 号）核准，
公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 292,528,735 股，发行价格为 3.48
元/股，募集资金总额为人民币 1,017,999,997.80 元，扣除保荐及承销费用人民
币 13,301,886.79 元（不含税），其他发行费用人民币 1,302,857.06（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 1,003,395,253.95 元。截至 2023 年 3 月 10 日，
上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2023 年 3 月 14 日出具的“苏公 W[2023]B015 号”《验资报告》审验确认。

    本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本将由人民币 1,288,594,400
元 变 更 为 人 民 币 1,581,123,135 元 ， 股 份 总 数 由 1,288,594,400 股 变 更 为
1,581,123,135 股。

二、《公司章程》修订情况

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    根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

               修订前                                    修订后
第六条：公司注册资本为人民币            第六条：公司注册资本为人民币 1,581,123,135
1,288,594,400 元。                      元。
第二十条：公司发行境内上市人民币普
                                        第二十条：公司发行境内上市人民币普通股完
通股完成后，公司股份总数为
                                        成后，公司股份总数为 158,112.3135 股，每股
128,859.44 万股，每股面值人民币壹元，
                                        面值人民币壹元，全部为普通股。
全部为普通股。

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具
体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公
司章程》。

    公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。




                                                      江苏通用科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                  2023 年 3 月 24 日




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