江苏通用科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会



        会议资料


  （股票代码：601500）




       二〇二三年四月



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                          目 录
一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 ..................... 3

二、2023 年第二次临时股东大会议程 ......................... 4

三、2023 年第二次临时股东大会议案

1、关于终止公司安庆轮胎项目的议案 ........................ 5




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                       江苏通用科技股份有限公司

                 2023 年第二次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件
的有关要求，特制订本须知。
    一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；
    二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
    三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权
利；
    四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
    五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股
东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司
相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒
绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。
股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主
持人有权加以拒绝或制止。
    六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
请勿吸烟、大声喧哗。




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                                会议议程
    一、会议基本情况
    1、现场会议时间 ：2023 年 4 月 10 日（星期一），上午 11:00
    2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼
1 楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4、主持人：董事长顾萃
    5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
    二、现场会议议程：
    1、主持人宣布会议开始。
    2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的
其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
    3、推举本次会议计票人、监票人名单。
    4、审议下列议案：
    （1）审议《关于终止公司安庆轮胎项目的议案》

    5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
    6、股东进行书面投票表决。
    7、统计现场投票表决情况。
    8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
    9、宣布表决结果。
    10、宣读本次临时股东大会决议。
    11、见证律师宣读法律意见书。
    12、签署会议文件。
    13、主持人宣布会议结束。




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议案一

                  关于终止公司安庆轮胎项目的议案
各位股东及列席代表：
     一、投资项目概述
     公司于 2021 年 6 月 30 日、2021 年 7 月 16 日分别召开第五届董事会第十
 九次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于投资 1020 万条高
 性能子午线轮胎项目的议案》，拟在安徽省安庆市投资 306,182 万元建设 1020
 万条高性能子午线轮胎项目。
     具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在上海证券交易所披露的《关于投资
 1020 万条高性能子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2021-050）。
     2021 年 7 月 28 日，公司完成了安庆全资子公司设立。2021 年 7 月 29 日，
 公司完成了项目备案。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日及 7 月 29 日在上
 海证券交易所披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：
 2021-066）、《关于公司完成项目备案的公告》（公告编号：2021-067）。
     二、项目终止原因
     因产业政策、地方政策和土地规划等有关客观因素，相关手续不能满足项
 目开工建设和发展需求。考虑到时间成本、项目规划和行业市场变化情况，为
 优化资源配置，降低投资风险，维护公司及股东利益，经公司审慎研究，与安
 庆经济技术开发区管理委员会友好协商，决定终止该项目。
     三、终止项目对公司的影响
     公司终止该项目，已与协议对方友好协商一致，不涉及各方违约情况和承
 担违约责任的情形，公司管理层将根据实际情况妥善处理后续事宜。
     截至目前，公司进行了项目前期规划、可研报告和筹备工作，支出费用较
 少。鉴于本次项目尚未具体实施，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大
 影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益
 的情形。
     公司将继续践行“5X 战略计划”，把握“国内国际双循环”发展机遇，推
 进项目调研规划，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义
 务。敬请投资者注意投资风险。
                                    5
以上议案请审议！




                       江苏通用科技股份有限公司
                                          董事会
                               2023 年 4 月 10 日




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