2018 年第一次临时股东大会会议资料




2018 年第一次临时股东大会会议资料




          股票简称：吉林高速


           股票代码：601518
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                 目              录

1、2018 年第一次临时股东大会现场会议须知3



2、2018 年第一次临时股东大会会议议程5



3、表决票填写说明7



4、关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案9




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                 吉林高速公路股份有限公司
       2018 年第一次临时股东大会现场会议须知


    根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的

规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公

司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就

会议须知通知如下：

    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出

席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董

事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    三、公司董事会办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。

    四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

    五、股东到达会场后，请在《2018 年第一次临时股东大会参会股东代表签

名册》上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

    1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、

法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人

身份证复印件。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书。

    六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必


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须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

    七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代

表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

    九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提

交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进

行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权

在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

    十、公司聘请吉林吉大律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。




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                      吉林高速公路股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议基本情况

    （一）现场会议召开时间： 2018 年 10 月 9 日星期二 上午 9 时

                 网络投票时间： 2018 年 10 月 9 日星期二

                 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

    （二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会

议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

    （五）出席对象：

    1．截止 2018 年 9 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

    2．本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3．公司聘请的见证律师。

       二、会议程序

    会议主持人：副董事长冯秀明先生

    （一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见

证律师

    （二）本次股东大会审议议案及投票股东类型



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                                                              投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案


  1       关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案           √



      （三）推举计票人、监票人

      （四）与会股东及股东代表投票表决

      （五）收集表决票，验票并统计表决结果

      （六）宣读股东大会决议

      （七）见证律师宣读《法律意见书》

      （八）会议主持人宣布 2018 年第一次临时股东大会结束




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                         表决票填写说明

    请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

    一、填写基本情况：

    现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并

应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

    （一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本

人姓名。

    （二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划

勾确认。

    （三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公

司股份数。

    二、填写投票意见：

    出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划

勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上

意见。

    三、填票人对所投表决票应签字确认。

    四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在

投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错

填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持

股份数的表决结果按弃权处理。

    五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。




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附：表决票格式


               吉林高速公路股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会表决票
一、基本情况：

1、股东名称（或姓名）：

2、填票人姓名：

3、填票人身份： □法人股东法定代表人     □个人股东本人   □股东委托代理人

4、股东所持公司股份数额：                                      股

二、投票意见：




序号                      股东表决事项                        同意     反对   弃权



 1     关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案




填 票 人（签名）：




                                                  2018 年 10 月 9 日




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关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案


各位股东代表：
    根据《公司章程》的相关规定，经本公司股东吉林省高速公路集

团有限公司推荐，董事会提名郝晶祥先生为公司第二届董事会董事候

选人。（简历附后）

    任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满

时止。

    经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法

规的规定，具备担任公司董事的资格。

    上述议案已经 2018 年 9 月 20 日召开的公司第二届董事会 2018

年第五次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。




                        吉林高速公路股份有限公司董事会

                                  2018 年 10 月 9 日




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                       郝晶祥先生简历

    郝晶祥，男，1964 年 10 月出生，汉族，中共党员，在职研究生

学历，正高级经济师。

    现任省高速公路集团有限公司党委书记、董事长。

    曾任首钢吉林柴油机厂党委副书记、副厂长、厂长；长春长铃集

团有限公司董事长、总经理；长春市长东北开放开发先导区领导小组

办公室副主任；长春市政府副秘书长；长春市工业和信息化局（中小

企业发展局）局长；市手工业联社主任、市政府汽车工业办公室主任；

吉林省长春市宽城区委书记。




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