证券代码：601518          证券简称：吉林高速           公告编号：临 2018-046




                   吉林高速公路股份有限公司
 第二届董事会 2018 年第十一次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   吉林高速公路股份有限公司于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开第二届董事

会 2018 年第十一次临时会议，应参会董事 7 人, 实际参会董事 7 人。本次会议

的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与

会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

    一、关于吉林高速公路股份有限公司会计估计变更的议案

    表决结果：同意 7 票       反对 0 票    弃权 0 票

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的“临 2018-048 号”公告。

    二、关于《吉林高速公路股份有限公司公务用车制度改革实施方案》的议案

    表决结果：同意 7 票       反对 0 票    弃权 0 票

    特此公告。



                                   吉林高速公路股份有限公司董事会

                                          2018 年 12 月 28 日


报备文件：吉林高速第二届董事会 2018 年第十一次临时会议决议