证券代码：601518          证券简称：吉林高速        公告编号：临 2019-008




                   吉林高速公路股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2019 年 3 月 19 日 9:00 时在

吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开第三届监事会第二次会

议。应参会监事 3 人,实际参会监事 2 人（股东监事姜越先生因工作原因未出席

本次会议，委托股东监事冯秀明先生代为表决）。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有

关规定。

    会议由监事会主席冯秀明先生主持，经与会监事审议、投票表决，审议通过

如下议案并形成决议：

    一、2018 年度监事会工作报告

    表决结果： 3 票同意       0 票反对   0 票弃权

    二、2018 年度财务决算报告

    表决结果： 3 票同意       0 票反对   0 票弃权

    三、2018 年度报告及摘要

    监事会认真审核了天健会计师事务所有限公司出具的公司 2018 年度标准无

保留意见审计报告暨公司 2018 年度报告，认为：公司 2018 年度报告的编制和审

议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；年报的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映出公司 2018

年度的经营管理和财务状况等事项，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

   表决结果： 3 票同意     0 票反对    0 票弃权

    四、2018 年度利润分配预案

   表决结果： 3 票同意     0 票反对    0 票弃权

    五、2019 年度财务预算报告

   表决结果： 3 票同意     0 票反对    0 票弃权

    六、2018 年度内部控制评价报告

   表决结果： 3 票同意     0 票反对    0 票弃权

   七、关于制定《董、监事津贴标准》的议案

   表决结果： 3 票同意     0 票反对    0 票弃权

   八、吉林高速公路股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司募集资金的存

放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

   表决结果： 3 票同意     0 票反对    0 票弃权

    会议同意将上述一、二、三、四、五、七项议案提交 2018 年年度股东大会

审议。

    特此公告。



                                        吉林高速公路股份有限公司监事会

                                                  2019 年 3 月 20 日



报备文件：吉林高速第三届监事会第二次会议决议