证券代码：601518           证券简称：吉林高速              公告编号：临 2019-007



                   吉林高速公路股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 3 月 19 日 9:30 时

在吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室召开第三届董事会第二次

会议。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司 2 名监事（监事姜越先生因工作

原因未出席本次会议）及其他高级管理人员列席了会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规

定。经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：

    一、2018 年度董事会工作报告

    表决结果：7 票同意        0 票反对       0 票弃权

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、2018 年度报告及摘要

    表决结果：7 票同意        0 票反对       0 票弃权

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）内容。

    三、2018 年度利润分配预案

    经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 以 2018 年 母 公 司 实 现 的 净 利 润

250,575,511.97 元为基数，加上年初未分配利润 1,229,172,380.70 元，减去计

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提法定盈余公积 25,057,551.20 元和已分配的现金股利 89,776,800.00 元，实际

可分配利润为 1,364,913,541.47 元。

     根据公司 2019 年经营计划安排，考虑公司长远发展和股东长期利益，公

司预计长平改扩建支出、返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金支

出较大，公司需做好相应资金储备。上述项目的实施，涉及成本、费用的变化，

可能影响 2019 年的每股收益情况。

    公司从实际经营情况出发，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能

力，实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，拟定 2018 年

度利润分配预案为：以母公司实现的净利润 250,575,511.97 元为基数，按 10%

计提法定盈余公积金 25,057,551.20 元，以现有股本 1,350,395,121 股为基数，

按每 10 股派发 0.19 元（含税）的现金股利，总计拟向股东分配现金股利为

25,657,507.30 元，占 2018 年末归属于母公司所有者的净利润比率为 10.53%。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证

券报》和《上海证券报》的公司公告（临 2019-010）。

    表决结果：7 票同意    0 票反对       0 票弃权

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、2018 年度财务决算报告

    表决结果：7 票同意    0 票反对       0 票弃权

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、2018 年度总经理工作报告

    表决结果：7 票同意    0 票反对       0 票弃权

    六、2018 年度独立董事述职报告

    表决结果：7 票同意    0 票反对       0 票弃权

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。



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   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

   七、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

   八、2018 年度内部控制评价报告

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

   九、2018 年度内部控制审计报告

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

   十、2018 年度社会责任报告

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

   详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）内容。

   十一、2019 年度财务预算报告

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   十二、2019 年内部审计工作计划

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

   十三、关于制定《董、监事津贴标准》的议案

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

   十四、吉林高速公路股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

   表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权



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    详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 中国证券报》

和《上海证券报》的公司公告（临 2019-009）。

    十五、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

    定于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。

    表决结果：7 票同意     0 票反对       0 票弃权

    详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 中国证券报》

和《上海证券报》的公司公告（临 2019-011）。

    特此公告。



                                            吉林高速公路股份有限公司董事会

                                                     2019 年 3 月 20 日




报备文件：吉林高速第三届董事会第二次会议决议



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