吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第三届董事会2021年第二次临时会议决议公告2021-04-07
证券代码:601518 证券简称:吉林高速 公告编号:临 2021-008
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开第三届董事
会 2021 年第二次临时会议,应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会
董事投票表决,审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补委员的议案》
并形成决议:鉴于李晓峰先生已辞去董事会战略委员会、审计委员会的职务,会
议一致同意增补马越舒先生为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员,
任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2021 年 4 月 6 日
报备文件:吉林高速第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议