证券代码：601518          证券简称：吉林高速           公告编号：临 2021-008



                   吉林高速公路股份有限公司
   第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林高速公路股份有限公司于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开第三届董事

会 2021 年第二次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的

召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会

董事投票表决，审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会增补委员的议案》

并形成决议：鉴于李晓峰先生已辞去董事会战略委员会、审计委员会的职务，会

议一致同意增补马越舒先生为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，

任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 7 票      反对 0 票     弃权 0 票

    特此公告。


                                   吉林高速公路股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 6 日




报备文件：吉林高速第三届董事会 2021 年第二次临时会议决议