2021 年第二次临时股东大会会议资料




2021 年第二次临时股东大会会议资料




      二○二一年十二月十日       长春
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                 目         录

1、   2021 年第二次临时股东大会现场会议须知 3


2、   2021 年第二次临时股东大会会议议程 5


3、   表决票填写说明 7


4、   关于变更公司财务报告审计机构的议案 9


5、   关于变更公司内控审计机构的议案 10




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                 吉林高速公路股份有限公司
       2021 年第二次临时股东大会现场会议须知

    根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规

定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）

2021 年第二次临时股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知

通知如下：

    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席

本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事

会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

    三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。

    四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

    五、股东到达会场后，请在“2021 年第二次临时股东大会股东签名册”上

签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

    1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、

法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人

身份证复印件。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书。



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    六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必

须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

    七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代

表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

    九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提

交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进

行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权

在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

    十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。




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                    吉林高速公路股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议基本情况

    （一）现场会议召开时间：2021 年 12 月 10 日 星期五 上午 9：00

                 网络投票时间：2021 年 12 月 10 日 星期五

                 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

    （二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

    （五）出席对象：

    1．截止 2021 年 12 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

    2．本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3．公司聘请的见证律师。

    二、会议程序

    （一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见

证律师

    （二）审议议案

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序                                                                   是否为特别
                        议      案   内   容
号                                                                    表决事项


 1    关于变更公司财务报告审计机构的议案                                   否



 2    关于变更公司内控审计机构的议案                                       否



     （三）推举计票人、监票人

     （四）与会股东及股东代表投票表决

     （五）收集表决票，验票并统计表决结果

     （六）宣读股东大会决议

     （七）见证律师宣读《法律意见书》

     （八）会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时股东

大会结束




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                            表决票填写说明

       请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

       一、填写基本情况：

       现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应

与其出席本次股东大会签到的内容一致。

       （一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人

姓名。

       （二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾

确认。

       （三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司

股份数。

       二、填写投票意见：

       出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾

确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意

见。

       三、填票人对所投表决票应签字确认。

       四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投

票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份

数的表决结果按弃权处理。

       五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。




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附：表决票格式
               吉林高速公路股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会表决票

一、基本情况：

1、股东名称（或姓名）：

2、填票人姓名：

3、填票人身份： □法人股东法定代表人     □个人股东本人   □股东委托代理人

4、股东所持公司股份数额：                        股

二、投票意见：

序号                      股东表决事项                         同意    反对     弃权



 1     关于变更公司财务报告审计机构的议案



 2     关于变更公司内控审计机构的议案




填 票 人（签名）：




                                                2021 年 12 月 10 日




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议案一


         关于变更公司财务报告审计机构的议案

各位股东代表：

    根据工作需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财

务报告审计，聘期自 2021 年第二次临时股东大会批准之日起一年，

审计费用为 30 万元。

    上述议案经公司第三届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过，

现提请各位股东代表审议。




                           吉林高速公路股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 10 日




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议案二


          关于变更公司内控审计机构的议案

各位股东代表：
    公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2021 年度内部控制审计机构，聘期自 2021 年第二次临时股东大会批

准之日起一年，2021 年度内部控制审计费用为 18 万元。

    上述议案经公司第三届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过，

现提请各位股东代表审议。




                           吉林高速公路股份有限公司董事会
                                   2021 年 12 月 10 日




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