证券代码：601568          证券简称：北元集团       公告编号：2021-020


                         陕西北元化工集团股份有限公司

                        第二届董事会第四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    董事会会议召开情况

     陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021 年
8 月 8 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司
董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、    董事会会议审议情况

     经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1.   审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

     赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意对公司 2021 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资
集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行调整。

     同意将本议案提交公司股东大会审议。

    本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀
峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

    具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整 2021
年度部分日常关联交易预计的公告》。


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2.   审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

     赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设
内容及部分子项目的投资金额进行变更。

    同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。

    具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分
募集资金投资项目的公告》。

3.   审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

     赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

     同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

    具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度
报告》及其摘要。

4.   审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
     案》

     赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5.   审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》

     赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意公司报废固定资产 140 项，原值 3,164,124.14 元，已计提折旧 2,406,240.26 元，
已提减值准备 599,677.68 元，净残值 158,206.20 元。



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6.   审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

     赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意自董事会审议通过公司开展期货业务之日起，公司每年最高对 10%的产能（对
应市场价值约为 6-8 亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。
同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

     特此公告。




                                           陕西北元化工集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 8 月 19 日




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