证券代码：601568            证券简称：北元集团        公告编号：2021-021


                      陕西北元化工集团股份有限公司

                     第二届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 监事会会议召开情况

     陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021 年
8 月 8 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 11 名。会议由公司
监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。

二、    监事会会议审议情况

   经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

1. 审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

   赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意对公司 2021 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资
集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行调整。经
审议，公司全体监事一致认为：

    调整公司 2021 年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生金额的审议程序符合
相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市
场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

   同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

                                       1
   赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设
内容及部分子项目的投资金额进行变更。经审议，公司全体监事一致认为：公司本次
变更部分募集资金投资项目，不影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金投资项
目的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

   同意将本议案提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

   赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。经审议，
公司全体监事一致认为：

    1.《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法
规和中国证监会的规定；

    2.《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
   案》

   赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2021 年半年度，公司在募集资金存放
及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求
进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集
资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    特此公告。

                                          陕西北元化工集团股份有限公司监事会

                                                 2021 年 8 月 19 日




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