证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2018-003




                   长沙银行股份有限公司
                   关于关联交易事项的公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙新
华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“新华联铜官窑”）
5 亿元授信额度的关联交易，单笔交易金额占本行资本净额 1%以上，
根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交
易管理办法》规定，该关联交易属于重大关联交易，须提交董事会审
议。
     回避表决事宜：本行关联董事冯建军先生对给予新华联铜官窑
人民币 5 亿元授信额度的关联交易事项回避表决。
     本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本
行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
    一、关联交易概述
    本行于 2018 年 10 月 12 日以通讯方式召开第五届董事会第十二
次临时会议，审议通过了《关于对长沙新华联铜官窑国际文化旅游开
发有限公司关联授信的议案》，同意给予新华联铜官窑授信额度人民
币 5 亿元，授信期限 2 年，单笔融资期限不超过 5 年，执行年利率不
低于 8%，由新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“新华联
文旅”）提供连带责任保证担保，具体业务品种由本行授信审批委员
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会核定。
    二、关联方介绍和关联关系
    新华联铜官窑成立于 2013 年 5 月，法人代表李建刚，注册地址
为长沙市望城区书堂山街道彩陶源村委会，注册资本 10 亿元，主要
从事旅游综合开发、旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服
务、旅游信息咨询服务和旅游开发经营等。截至 2017 年 12 月 31 日，
新华联铜官窑总资产 40.02 亿元，总负债 35.51 亿元，资产负债率
88.73%，所有者权益 4.51 亿元，净利润-0.29 亿元。新华联铜官窑
作为项目公司，主要进行长沙新华联铜官窑国际文化旅游度假区项目
的开发建设，由于项目目前处于建设期且 2017 年在建工程大幅增加，
因此暂未取得主营收入。
    新华联铜官窑是北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置
地”）全资子公司，新华联置地是新华联文旅（股票代码：000620）
的全资子公司。本行主要股东湖南新华联建设工程有限公司（以下简
称“新华联建设”）目前持有本行股份比例为 8.46%，新华联建设是
新华联文旅的全资子公司。因此，新华联铜官窑是新华联建设的关联
方，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关
联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》以及本行《关联交
易管理办法》等相关规定，新华联铜官窑为中国银行保险监督管理委
员会规定的本行关联法人，与其进行的交易构成关联交易。
    三、关联交易的定价政策
    本行与新华联铜官窑的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期
限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优
于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行
同类产品定价管理制度。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

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    上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行
的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
   根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行
股权管理暂行办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上
述关联交易经本行内部授权审批程序审查后，提交风险控制与关联交
易委员会审批，并已经本行第五届董事会第十二次临时会议审议通过。
董事会审议通过后，本行将按照内部规定与相关方签署协议。本行同
时于 2018 年 10 月 12 日以通讯方式召开第五届监事会第一次临时会
议，亦审议通过了上述关联交易。
   该关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立
董事发表的独立意见如下：
   本行给予新华联铜官窑 5 亿元授信关联交易，与关联方实际业务
需求相匹配，属于本行正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合
本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害
本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易
事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等
监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法
履行了必要的内部审批程序。
    六、公告附件
   （一）独立董事关于关联交易的事前认可声明
   （二）独立董事关于关联交易的独立意见


    特此公告。
                                  长沙银行股份有限公司董事会
                                         2018 年 10 月 15 日

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