证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2018-010



                   长沙银行股份有限公司
          第五届监事会第十三次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 10 月
19 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第十三次会
议的通知，会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）在长沙银行总行 33
楼会议室召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会
议由吴四龙监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议
对如下议案进行了审议并表决：
    一、《长沙银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为，2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的有关规定；内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内
的经营管理情况和财务状况，未发现参与本次季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    二、《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份
有限公司增资的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、《长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司
增资的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    四、《长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、《长沙银行股份有限公司关于申请调增 2018 年呆账核销额
度的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    六、《长沙银行股份有限公司关于申请核销常德维一建设投资有
限公司等 3 户呆账的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    七、《长沙银行股份有限公司关于申请优化微粒贷核销机制的议
案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    上述议案中，第二、三、四、五项议案尚需提交本行下次召开的
股东大会审议。
    会议还听取了《长沙银行股份有限公司关于征信管理工作的报
告》。


    特此公告。


                                   长沙银行股份有限公司监事会
                                         2018 年 10 月 30 日