证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2018-016



                   长沙银行股份有限公司
          第五届监事会第二次临时会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 6
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届监事会第二次临时会
议的通知，会议于 2018 年 12 月 10 日（星期一）下午 15：00 在长沙

银行总行（湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座）33
楼 3301 会议室召开。会议由监事长吴四龙主持，会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人，本次监事会应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事

5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表

决：
       一、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司符合非公开发

行优先股条件的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

       二、审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司境内非公开

发行优先股方案〉的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

       三、审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司境内非公开
发行优先股预案〉的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司非公开发行

优先股募集资金使用可行性报告〉的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司境内非公开

发行优先股摊薄即期回报及填补措施〉的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    六、审议通过了《关于〈长沙银行股份有限公司前次募集资

金使用情况报告〉的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    七、审议通过了《关于修订〈长沙银行股份有限公司章程〉

的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    八、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司申请核销湖南

美霓进出口有限公司等 2 户呆账的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    九、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司 2019 年度日

常关联交易预计额度的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙市轨道

交通集团有限公司关联授信的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十一、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银

五八消费金融股份有限公司重大内部关联交易变更的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十二、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司部分不良资

产打包转让处置方案的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十三、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司监事会换届

选举的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    上述议案中，第一、二、三、四、五、六、七、九、十三项议案

尚须提交本行股东大会审议。
    特此公告。




                                   长沙银行股份有限公司监事会
                                         2018 年 12 月 11 日