证券代码：601577         证券简称：长沙银行          编号：2019-002



                     长沙银行股份有限公司
              第六届董事会第一次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第一次会议
于 2019 年 1 月 18 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室召开。会议应出
席董事 13 人，现场出席董事 13 人。本行股东湖南新华联建设工程有限公
司股权质押比例超过了 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会
上的表决权进行了限制。经全体与会董事一致推举，会议由董事朱玉国主
持。监事吴四龙、晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，部分高级管理人员列席
本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、《关于选举长沙银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案》
    会议选举朱玉国先生为本行第六届董事会董事长，任期与第六届董事
会一致。（简历详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案》
    同意聘任赵小中先生为本行行长，任期与第六届董事会一致。（简历
详见附件）
                                    1
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案》
    同意聘任杨敏佳先生为本行第六届董事会秘书，任期与第六届董事会
一致。（简历详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于聘任长沙银行股份有限公司总审计师的议案》
    同意聘任向虹女士为本行总审计师，任期与第六届董事会一致。（简
历详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案》
    同意聘任伍杰平先生为本行副行长，任期与第六届董事会一致。（简历
详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任王铸铭先生为本行副行长，任期与第六届董事会一致。（简历
详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任胡燕军女士为本行副行长，任期与第六届董事会一致。（简历
详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任孟钢先生为本行副行长，任期与第六届董事会一致。（简历
详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任张曼女士为本行副行长，任期与第六届董事会一致。（简历
详见附件）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                 2
    六、《关于聘任长沙银行股份有限公司行长助理的议案》
   同意聘任郦浤浤先生为本行行长助理，任期与第六届董事会一致。 简
历详见附件）
   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意聘任谢湘生先生为本行行长助理，任期与第六届董事会一致。 简
历详见附件）
   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于聘任长沙银行股份有限公司首席信息官的议案》
   同意聘任李兴双先生为本行首席信息官，任期与第六届董事会一致。
（简历详见附件）
   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于聘任长沙银行股份有限公司证券事务代表的议案》
   同意聘任李平先生为本行证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
（简历详见附件）
   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于选举长沙银行股份有限公司第六届董事会各专门委员会委
员的议案》
   1、董事会战略委员会
   委员：朱玉国、肖文让、杜红艳
   主任委员：朱玉国
   2、董事会薪酬及提名委员会
   委员：陈善昂、赵小中、冯建军、陈细和、肖文让
   主任委员：陈善昂
   3、董事会风险控制与关联交易委员会
   委员：郑鹏程、洪星、郑超愚
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    主任委员：郑鹏程
    4、董事会审计委员会
    委员：邹志文、李晞、张颖
    主任委员：邹志文
    各专门委员会委员任期与第六届董事会一致。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《长沙银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》（具体内容
详见本行在上海证券交易所披露《关于会计政策变更的公告》）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《长沙银行股份有限公司关于执行《法人金融机构洗钱和恐怖
融资风险管理指引（试行）》工作方案的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、《长沙银行股份有限公司关于对长沙市轨道交通集团有限公司
关联授信的议案》
    董事会同意对长沙市轨道交通集团有限公司（简称“轨道交通集团”）
新增授信 41 亿元，用于认购轨道交通集团发行的公司债券 4 亿元，以及
给予长沙市轨道交通六号线建设发展有限公司银团贷款 37 亿元。截至目
前，包括存量授信 12 亿元在内，本行给予轨道交通集团的集团授信总额
合计 53 亿元。
    本行第五届董事会第十四次临时会议及 2019 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于长沙银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计额
度的议案》，并已履行了信息披露程序，上述与轨道交通集团的关联交易
额度已包含在 2019 年度关联交易预计额度范围内，本行将不对该关联交
易事项进行单独公告。该议案主要是按照湖南银保监局要求，由董事会就
关联交易实际发生情况进行审议。
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    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事肖文让先生
回避表决。
    十三、《长沙银行股份有限公司关于湖南科瑞鸿泰医药有限公司不良
资产转让处置方案的议案》
    为加快不良贷款的处置，董事会同意对湖南科瑞鸿泰医药有限公司的
一笔贷款余额为 1599.6 万元的不良资产通过公开挂牌转让的方式进行处
置，同意按确定的底价公开转让该笔债权抵押物，如流标，则在流标底价
的 90%幅度以内确定下次公开转让底价，不再另报审批，三次公开转让流
标的，则中止转让，另行处置。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、《长沙银行股份有限公司关于 2018 年度总行综合经营管理考
核情况审核结果的议案》
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、会议听取了《长沙银行股份有限公司 2018 年工作总结及 2019
年工作计划》
    独立董事对议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议
案十发表独立意见。


    特此公告
                                       长沙银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 21 日




                                 5
 附件：

    朱玉国先生：1966 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济

师，曾供职于工商银行司门口支行、长沙市分行，历任团总支书记、房产

信贷科科长、办公室主任、市分行秘书科科长。曾任长沙银行办公室副主

任、计划筹资处处长、董事、副行长、党委副书记、行长。现任长沙银行

党委书记、董事长。

    赵小中先生：1965 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济

师，曾供职于中国人民银行湖南省分行计划处、调统处，任副科长、科长，

曾任长沙市华夏城市信用社总经理、法定代表人，长沙银行华夏支行行长、

党支部书记，长沙银行华龙支行行长、党支部书记，长沙银行党委委员、

副行长。现任长沙银行党委副书记、董事、行长。

    伍杰平先生：1964 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，经济师，曾

任中国人民银行长沙分行副科长、科长，长沙市南区城市信用社总经理，

长沙银行华龙支行行长兼党支部书记，长沙银行营业部主任兼党支部书记。

现任本行副行长。

    王铸铭先生：1966 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，讲师，曾

任湖南银行学校教务科干部、机关团支部书记，湖南省委驻江华县社教队

副组长，湘银城市信用社信贷部主任、总经理助理，长沙银行白沙支行副

行长、行长、支部书记，长沙银行市场营销部总经理、行长助理、副行长。

现任本行副行长。

    胡燕军女士：1972 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济

师，曾任湖南省宁乡县桃林桥中学教师，宁乡县委办、县人大常委办副主
                                6
任科员，中国人民银行长沙中心支行办公室副主任科员，长沙银行办公室

副主任、办公室主任，长沙银行董事会秘书兼董事会办公室主任、董事。

现任本行副行长、党委委员。

    杨敏佳先生：1965 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，理财规划师，

曾任中国人民银行浏阳支行职员，中国银行长沙分行黄花机场分理处主任、

高科技支行副行长、劳服公司总经理，长沙市汇丰城市信用社副主任，长

沙银行东城支行副行长、行长，长沙银行行长助理兼公司业务部总经理、

运营管理部总经理。现任本行董事会秘书、党委委员。

    孟钢先生：1970 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历，经济师，曾

供职于农业银行长沙分行、湘银实验银行，曾任长沙银行湘银支行营业部

副主任、办公室主任，长沙银行湘银支行行长助理、副行长、行长，长沙

银行汇丰支行行长、长沙银行人力资源部总经理。现任本行副行长、党委

委员。

    张曼女士：1972 年 5 月出生，中国国籍，EMBA 学历，曾任农业银行

长沙县支行营业部副主任、客户部主任、副行长，长沙银行星城支行行长，

湖南长银五八消费金融股份有限公司筹备办公室主任。现任本行副行长、

党委委员。

    向虹女士：1966 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，

曾任人民银行益阳分行职员，人民银行湖南省分行会计处科员、营业部副

主任科员、主任科员，人民银行武汉分行长沙金融监管办科长、副处长，

湖南银监局财务处副处长、处长。现任长沙银行总审计师、党委委员。

    郦浤浤先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，经济师，
                                7
曾供职于国家体委计财司、三亚市河西城市信用社、海南发展银行、中信

实业银行长沙分行，曾任长沙银行白沙支行行长、办公室主任、广州分行

行长、人力资源部总经理。现任本行行长助理、长银金融租赁公司筹备办

公室主任。

    谢湘生先生：1963 年 9 月出生，中国国籍，MBA 学历，高级经济师，

曾任湖南财经学院教师，长沙市高教城市信用社副总经理，长沙银行高信

支行副行长，长沙银行北城支行副行长，长沙银行资产管理中心总经理，

董事会风险控制与关联交易委员会专职主任委员、人力资源部总经理、内

控合规部总经理。现任本行行长助理。

    李兴双先生：1974 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，曾供职于工

商银行吉林省分行信息科技部、工商银行软件开发中心开发部，历任工商

银行软件开发中心开发部副经理、推广部副经理（主持工作）、总工办副

总经理、开发一部总经理、总工办总经理、架构办总经理，曾任工商银行

软件开发中心党委委员、副总经理。现任本行首席信息官。

    李平先生：1981 年 7 月出生，中国国籍，研究生学历，曾任平江县

教育局、平江县残疾人联合会办公室副主任、主任，平江县人民政府经济

研究室副主任，中国证监会湖南监管局主任科员，景鹏控股集团有限公司

副总经理。现任本行董事会办公室副主任、证券事务代表。




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