证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2019-019



                   长沙银行股份有限公司
           第六届监事会第三次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第三次会议的
通知，会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 10：30 在长沙银行

总行召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监事 5 人，实到监事
5 人，本次监事会应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议
所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《长沙银行股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为，2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规及《公司章程》的有关规定；内容与格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内
的经营管理情况和财务状况，未发现参与本次季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《长沙银行股份有限公司内部交易管理办法》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
    三、审议通过了《关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消
费金融股份有限公司开展联合贷款业务合作的议案》。

   表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
   会议还听取了《长沙银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项
审计报告》。


   特此公告。


                                  长沙银行股份有限公司监事会
                                         2019 年 4 月 29 日