证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-021
长沙银行股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林
商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（均为普通股股东） 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,764,293,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.7905
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长朱玉国主持，采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 13 人，出席 7 人，董事冯建军、李晞、陈细和、邹
志文、陈善昂、郑超愚因公未出席会议。
2. 本行在任监事 5 人，出席 4 人，监事尹恒因公未出席会议。
3. 本行董事会秘书杨敏佳出席会议；本行部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,253,093,004 99.9934 129,800 0.0057 17,300 0.0009
2. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,253,093,004 99.9934 129,800 0.0057 17,300 0.0009
3. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,145,922 99.9946 129,800 0.0046 17,300 0.0008
4. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司 2018 年度财务决算暨 2019
年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,145,922 99.9946 129,800 0.0046 17,300 0.0008
5. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,145,922 99.9946 130,800 0.0047 16,300 0.0007
6. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,131,922 99.9941 130,800 0.0047 30,300 0.0012
7. 议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘 2019 年度会计师事务
所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,145,922 99.9946 129,800 0.0046 17,300 0.0008
8. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年度董事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,145,922 99.9946 129,800 0.0046 17,300 0.0008
9. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年度监事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,145,922 99.9946 130,800 0.0047 16,300 0.0007
10. 议案名称：长沙银行股份有限公司 2018 年度高管人员履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,145,922 99.9946 130,800 0.0047 16,300 0.0007
11. 议案名称：关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,130,922 99.9941 144,800 0.0052 17,300 0.0007
12.议案名称：关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,764,130,922 99.9941 144,800 0.0052 17,300 0.0007
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
2,228,394,974 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东（含一
致行动人）
持 股
1%-5%普通 419,368,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以
下普通股 116,381,967 99.8737 130,800 0.1122 16,300 0.0141
股东
其中:市值
135,800 48.0028 130,800 46.2354 16,300 5.7618
50 万以下
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 116,246,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
长沙银行股份
有限公司 2018
5 535,750,948 99.9726 130,800 0.0244 16,300 0.0030
年度利润分配
预案
长沙银行股份
有限公司 2018
6 535,736,948 99.9699 130,800 0.0244 30,300 0.0057
年度关联交易
专项报告
关于长沙银行
股份有限公司
7 续聘 2019 年 535,750,948 99.9726 129,800 0.0242 17,300 0.0032
度会计师事务
所的议案
关于调整长沙
银行股份有限
11 535,735,948 99.9698 144,800 0.0270 17,300 0.0032
公司董事津贴
的议案
关于调整长沙
银行股份有限
12 535,735,948 99.9698 144,800 0.0270 17,300 0.0032
公司监事津贴
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投
票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会议案
不涉及关联股东回避表决的情况。
(五) 会议听取报告事项
会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事 2018 年度述职报
告》。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
2. 律师：王乾坤、唐萌慧
3. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
长沙银行股份有限公司
2019 年 5 月 22 日
