证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2020-024
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
            第六届监事会第七次会议决议公告

     本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3
月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第七
次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 27 日（星期五）上午 10:30
在长沙银行总行 33 楼 3301 会议室以现场加视频方式召开。会议
由吴四龙监事长主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
     会议审议并表决通过如下议案：
     一、长沙银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     二、长沙银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     三、长沙银行股份有限公司 2019 年度监事履职评价报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     四、长沙银行股份有限公司 2019 年度高管人员履职评价报
告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、长沙银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2019 年年度报
告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，其
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    六、关于长沙银行股份有限公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司对于募集资金的存放使用均符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现存在变
更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整
披露募集资金使用的情况，募集资金管理合法合规。
    七、长沙银行股份有限公司 2019 年度社会责任报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    八、关于长沙银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020
年度财务预算方案的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    九、长沙银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年度的利润分配政策综合考虑了公
司可持续发展、监管部门对资本充足率的要求等因素，制定程序
符合《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司
经营现状。
    十、长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：公司严格按照监管机构规定和本行关联交易管
理制度进行关联交易管理，定价遵循市场价格原则，未发现有损
害本行和股东利益的行为。
    十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度全面风险报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十二、长沙银行股份有限公司 2020 年度风险偏好陈述书
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十三、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易
预计额度的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十四、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度内部交易规模
的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十五、关于长沙银行股份有限公司申请呆账核销的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十六、关于长沙银行股份有限公司申请优化微粒贷核销机制
的议案
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    十七、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    监事会认为：报告期内，未发现本行内部控制制度在完整性、
合理性、有效性以及在内部控制执行方面存在重大缺陷。
     十八、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部审计工作报告
及 2020 年度内部审计工作计划
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     十九、关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     二十、长沙银行股份有限公司 2020 年度资本充足率管理计
划
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     二十一、长沙银行股份有限公司 2019 年度内部资本充足评
估（ICAAP）报告
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     二十二、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度抵债和闲置
资产处置方案的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     二十三、关于长沙银行股份有限公司受让增持祁阳村镇银行
有限公司股份的议案
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     会议还听取了《长沙银行股份有限公司征信管理工作情况报
告》、《长沙银行股份有限公司 2019 年度反洗钱和反恐怖融资
年度报告》。
     上述议案中，第一、二、三、四、五、八、九、十、十三、
十九项议案尚须提交本行股东大会审议。
     特此公告。
                                长沙银行股份有限公司监事会
2020 年 3 月 30 日