长沙银行：关于2020年度日常关联交易预计额度的公告2020-03-30
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2020-023
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 3 月
27 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于长沙银行股
份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，该日常关联
交易事项尚须提交股东大会审议。
回避表决事项：本行关联董事洪星、李晞、陈细和、杜红艳、
冯建军回避表决。
该日常关联交易事项符合关联交易管理要求的公允性原则，没
有损害本行和股东的利益，不影响本行独立性。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本行于 2020 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议，会议以
8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于长沙银行股份有
限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事洪星、
李晞、陈细和、杜红艳、冯建军回避表决。本议案尚需提交股东大会
审议，关联股东需回避表决。
独立董事事前认可声明：
1
本行预计的 2020 年度日常关联交易额度，均基于与客户原有的
合作基础，以及对本行业务发展的合理预期，预计金额所涉交易内容
为银行政策经营范围内发生的常规业务，符合经营发展的需要，其定
价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合
公允性原则。我们同意将《关于长沙银行股份有限公司 2020 年度日
常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第七次会议审议。
独立董事独立意见：
本行预计的 2020 年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围
内发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类
交易的条件进行，没有损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符
合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。
本行 2020 年度日常关联交易预计额度事项符合中国证监会、中
国银保监会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关
规定，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程
序合法合规，我们同意上述议案。
（二）2020 年度日常关联交易预计额度和类别
序 2020 年交易预计
关联方 2019 年交易情况
号 授信 非授信
预计额度 16.8 亿元，
湖南新华联建设工
该集团在本行授信余额约 主要用于流动资金贷
1 程有限公司及关联 无
15.9 亿元 款、银行承兑汇票、债
企业
务融资工具等业务
预计额度 9250
该集团在本行授信余额约
湖南省通信产业服 预计额度 9.1 亿元，主 万元，主要用于
3.7 亿元；非授信类交易约
2 务有限公司及关联 要用于银行承兑汇票、 网点装修、网络
3980.2 万元，主要用于网点
企业 保函、付款代理等业务 建设、设备采购
装点装修、设备采购等费用
等
该集团在本行授信余额约 预计额度 23.3 亿元， 预计额度 770 万
湖南友谊阿波罗商
9.2 亿元；非授信类交易约 主要用于流动资金贷 元，主要用于受
3 业股份有限公司及
458.2 万元，主要用于特惠 款、债务融资工具、经 托销售、特惠商
关联企业
商户活动费用、物业费、租 营性物业贷等业务 户活动、平台获
2
赁费等 客、物业费、租
赁费等
预计额度 12.1 亿元，
湖南兴业投资有限 该集团在本行授信余额约
4 主要用于流动资金贷 无
公司及关联企业 5.1 亿元
款、结构化融资等业务
预计额度 21.2 亿元，
该集团在本行授信余额约
主要用于流动资金贷 预计额度 25 万
长沙房产（集团）有 9.8 亿元；非授信类交易约
5 款、保函、经营性物业 元，主要用于担
限公司及关联企业 16.2 万元，主要用于担保
贷款、债务融资工具等 保费、物业费等
费、物业费
业务
预计额度 2238
该集团在本行授信余额约
长沙通程实业（集 预计额度 3 亿元，主要 万元，主要用于
1.6 亿元；非授信类交易约
6 团）有限公司及关联 用于流动资金贷款、银 物资采购、快乐
911 万元，主要用于物资采
企业 行承兑汇票等业务 商城商品销售
购、电子商务等费用
等
预计额度 4.1 亿元，主
威胜信息技术股份
该集团在本行授信余额 要用于流动资金贷款、
7 有限公司及关联企 无
3662 万元 付款代理、银行承兑汇
业
票等业务
湖南湖湘商贸股份 该客户在本行授信类余额 1 预计额度 1 亿元，主要
8 无
有限公司 亿元 用于流动资金贷款
预计额度 2 亿元，主要
湖南省金六福酒业 该客户在本行授信类余额
9 用于流动资金贷款、银 无
有限公司 约 1.9 亿元
行承兑汇票等业务
预计额度 5 亿元，单户
全部关联自然人在本行开 授信不超过 500 万元，
10 关联自然人 无
展授信余额约 4.5 亿元 包括个人贷款、信用卡
透支等
备注:以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，
将按照本行 2020 年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发生的交易方
案以本行有权审批机构出具的批复为准。
二、关联方介绍及关联关系
（一） 湖南新华联建设工程有限公司
（1）基本情况
湖南新华联建设工程有限公司成立于 1995 年 7 月 7 日，公司类
型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人
杨爱兵，注册资金 20 亿元人民币，注册地址为长沙市芙蓉区远大一
路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室，主营业务为建筑工程
3
施工。
截至 2019 年 9 月末，湖南新华联建设工程有限公司总资产 87.03
亿元，净资产 40.19 亿元，实现营业收入 10.14 亿元，净利润 2.45
亿元。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（二）湖南省通信产业服务有限公司
（1）基本情况
湖南省通信产业服务有限公司成立于 2007 年 6 月 27 日，公司类
型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人
禇格林，注册资本 8.86 亿元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平高科技
园内远大路 236 号，主营业务为第一类增值电信业务中的国内多方通
信服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、信息服务
业务;电梯销售、安装、维修;以自有资产进行通信及互联网技术产业
的投资,自有资产管理等。
截至 2019 年 12 月末，湖南省通信产业服务有限公司总资产 70.27
亿元，净资产 43.33 亿元，实现营业收入 37.54 亿元，净利润 2.99
亿元（合并口径）。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（三）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
（1）基本情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司成立于 2004 年 6 月 7 日，公
司类型为股份有限公司（上市），法定代表人胡子敬，注册资本
4
139417.28 万元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号，
主营业务为商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐
业的投资、经营、管理等。
截至 2019 年 12 月末，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总资产
161.19 亿元，净资产 68.5 亿元，实现营业收入 63.19 亿元，净利润
3.51 亿元。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（四）湖南兴业投资有限公司
（1）基本情况
湖南兴业投资有限公司成立于 1999 年 8 月 20 日，公司类型为有
限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘虹，注册资本 2 亿
元人民币，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大
厦西塔楼 19 层 1908 房，主营业务为以自有资产从事创业投资、股权
投资、企业管理咨询(不含金融、证券、期货)、电子信息技术产品的
开发、生产、销售等。
截至 2019 年 12 月末，湖南兴业投资有限公司总资产 23.7 亿元，
净资产 19.64 亿元，净利润 0.76 亿元。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（五）长沙房产（集团）有限公司
（1）基本情况
长沙房产(集团)有限公司成立于 2003 年 11 月 27 日，公司类型
为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李
5
建国，注册资金 3 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市天心区芙蓉
中路二段 198 号新世纪大厦 11 楼，主营业务为城市建设综合开发、
房地产开发经营、房地产租赁及国有资产投资。
截至 2019 年 9 月末，长沙房产(集团)有限公司总资产 329.78 亿
元，净资产 85.3 亿元，实现营业收入 91.55 亿元，净利润 2.96 亿元
（合并口径）。
（2）关联关系
本行监事兰萍系该公司提名委派的股东监事。
（六）长沙通程实业（集团）有限公司
（1）基本情况
长沙通程实业（集团）有限公司成立于 1994 年 10 月 10 日，公
司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周兆达，
注册资本 1 亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区劳动路 260 号 7 楼，
主营业务为日用百货、针棉织品、五金交电、家具、文体用品、照相
器材、厨房用具、建筑材料、化工产品、通讯器材的销售;实业投资
等。
截至 2019 年 9 月末，长沙通程实业（集团）有限公司总资产 68.97
亿元，净资产 33.12 亿元，实现营业收入 26.79 亿元，净利润 1.62
亿元。
（2）关联关系
该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持有
本行 5%以上股份的股东。
（七）威胜信息技术股份有限公司
（1）基本情况
6
威胜信息技术股份有限公司成立于 2004 年 5 月 8 日，公司类型
为股份有限公司(台港澳与境内合资) ，法定代表人吉喆，注册资本
4.5 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡
西路 468 号，主营业务为电力自动化终端及系统、用能信息采集终端
及系统、能源综合自动化管理系统、工业电气自动化终端及系统、轨
道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售、服务等。
截至 2019 年 9 月末，威胜信息技术股份有限公司总资产 21.45
亿元，净资产 15 亿元，实现营业收入 8.79 亿元，净利润 1.63 亿元
（合并口径）。
（2）关联关系
本行高级管理人员王铸铭的配偶系该公司独立董事。
（八）湖南湖湘商贸股份有限公司
（1）基本情况
湖南湖湘商贸股份有限公司成立于 2013 年 12 月 31 日，公司类
型为其他股份有限公司（非上市），法定代表人赵向阳，注册资本 3
亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会
大厦 11 楼，主营业务为商贸流通网点及农产品基地、产业园的建设
运营、电子商务平台及物流仓储配送体系建设运营、流通产业投资等。
截至 2019 年 12 月末，湖南湖湘商贸股份有限公司总资产 5.77
亿元，净资产 2.92 亿元，实现营业收入 6.45 亿元，净利润 162.77
万元。
（2）关联关系
本行董事冯建军在过去 12 个月内系该公司董事。
（九）湖南省金六福酒业有限公司
7
（1）基本情况
湖南省金六福酒业有限公司成立于 2000 年 3 月 23 日，公司类
型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人颜涛，注册资本
156250 万元人民币，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号
湖南商会大厦西塔 9 楼 901 室，主营业务为预包装食品、日用百货、
日用杂品、五金、交电、家用电器、照相器材、建筑装饰材料、服装、
机械设备、电子产品、金属材料、农副产品的销售。
截至 2019 年 9 月末，湖南省金六福酒业有限公司总资产 120.67
亿元，净资产 85.16 亿元，实现营业收入 66.2 亿元，净利润 7.26 亿
元。
（2）关联关系
本行董事冯建军在过去 12 个月内系该公司董事。
（十）关联自然人
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实
施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等法律法
规及本行《关联交易管理办法》的规定，本行关联自然人包括：
（1）直接或间接持有本行 5%以上股份的自然人；
（2）本行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决
定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；
（3）本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。
本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股
东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他
组织；
（4）直接或间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高
8
级管理人员；
（5）第（1）项和第（2）项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹
及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐
妹的成年子女及其配偶；
（6）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月中，
存在上述情形之一的自然人；
（7）中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重
于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾
斜的自然人等。
本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵（质）
押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。截至 2019 年 12 月 31 日，
本行对关联自然人的授信余额约 4.51 亿元。
根据正常业务发展需求，本行对关联自然人 2020 年度预计授信
额度为 5 亿元，单户预计授信不超过 500 万元。
三、关联交易主要内容及定价政策
本行预计的 2020 年度日常关联交易属于银行政策经营范围内发
生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不
优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。
四、关联交易目的和对本行的影响
本行开展上述日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常
规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本
行业务。本行将在符合关联交易管理要求前提下开展业务，上述关联
交易事项不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资
9
产状况构成不利影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可声明；
4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
10
