长沙银行股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的
                          独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《商业银行公司治理指
引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及
《长沙银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，作为长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就公司第六届董事会第
十一次临时会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司非公开发行普通股股票事项的独立意见
    1、公司符合非公开发行股票条件，本次非公开发行方案及预案
切实可行，符合《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实
施细则》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司
发展战略和资本规划。

    2、本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于
补充公司核心一级资本。本次非公开发行有利于提高公司的资本充足
率，有利于公司实现持续稳定发展、提高风险抵御能力。本次非公开

发行符合公司和全体股东的利益。




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    3、本次非公开发行的定价方式符合《公司法》《证券法》《管
理办法》《实施细则》等法律法规的规定，定价方式客观、公允，不

会损害社会公众股东权益。
    4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有

效。本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中
国银行保险监督管理委员会湖南监管局批准及中国证券监督管理委
员会核准后方可实施。

    5、同意本次非公开发行相关议案，并同意将该等议案提交公司
股东大会审议。
   二、关于公司非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的独立意见
    1、本次非公开发行符合《证券法》《管理办法》《实施细则》
等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    2、本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补
充公司核心一级资本，增强公司风险抵御能力，有利于公司的持续稳
健发展，符合公司和全体股东的利益。
    3、本次非公开发行的定价符合《公司法》《证券法》《管理办
法》《实施细则》等相关法律法规的规定，定价机制公允。
    4、上述关联交易涉及的相关事项在提交董事会审议前已经过全
体独立董事事前认可。
    5、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会会议的召集、召
开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议
合法、有效。
    6、公司与长沙市财政局签署了《长沙银行股份有限公司与长沙

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市财政局之附条件生效的股份认购协议》，合同内容和签订程序均符
合法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    7、本次非公开发行涉及的关联交易事项履行了规范的决策程序，
交易价格公允，符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情

形，同意公司上述关联交易事项。
    8、同意《关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉
及关联交易事项的议案》及《长沙银行股份有限公司与特定对象签署

附条件生效的股份认购协议的议案》，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    三、关于公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的独立意见
    1、公司制定的本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及董事、
高级管理人员作出的相关承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场
健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17 号）、《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办
发﹝2013﹞110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31 号）的相关规
定，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益。
    2、同意《关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊
薄即期回报及填补措施的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
    四、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的独立
意见



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    1、《长沙银行股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东
回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）的制定及决策机制符

合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、股东尤
其是中小股东利益的情形。
    2、《股东回报规划》是在综合考虑公司所处行业情况、公司现

状、业务发展需要、监管要求及股东回报等因素的基础上制定的。
    3、《股东回报规划》综合考虑了公司经营发展实际、发展所处
阶段、现金流量状况、资金需求等情况，注重公司的长远和可持续发

展；同时重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司
利润分配政策的连续性和稳定性。
    4、同意《关于长沙银行股份有限公司未来三年（2020 年-2022
年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。




    独立董事：

    郑鹏程       邹志文          陈善昂   郑超愚       张颖



                                            2020 年 6 月 10 日




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