长沙银行：关于召开2019年度股东大会的通知2020-06-10
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2020-034
优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1
长沙银行股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 6 月 30 日 13 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 1908 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 30 日
至 2020 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 长沙银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 √
2 长沙银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 √
3 长沙银行股份有限公司 2019 年年度报告及摘要 √
关于长沙银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务
4 √
预算方案的议案
5 长沙银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案 √
6 关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案 √
7 长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告 √
关于长沙银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的
8 √
议案
2
9 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案 √
10 关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的
12 √
议案
关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》的议
13.00 √
案
13.01 本次发行股票的种类和面值 √
13.02 发行方式 √
13.03 募集资金规模和用途 √
13.04 发行对象及认购方式 √
13.05 发行价格及定价原则 √
13.06 发行数量 √
13.07 本次发行股票的限售期 √
13.08 上市地点 √
13.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
13.10 本次发行决议的有效期 √
关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》的议
14 √
案
关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议
15 √
案
关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募集资
16 √
金使用可行性报告》的议案
关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份
17 √
认购协议的议案
关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉及关联交
18 √
易事项的议案
关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行普通股股票完成
19 √
后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即期回
20 √
报及填补措施》的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公
21 √
开发行普通股股票相关事宜的议案
关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2020 年-2022 年）》
22 √
的议案
关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东
23 √
回报规划》的议案
24 关于长沙银行股份有限公司聘请 2020 年度会计师事务所的议案 √
25 长沙银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告 √
26 长沙银行股份有限公司 2019 年度监事履职评价报告 √
27 长沙银行股份有限公司 2019 年度高管人员履职评价报告 √
本次股东大会听取报告事项如下：
3
长沙银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经本行第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次
会议、第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次会议、
第六届监事会第八次会议、第六届监事会第六次临时会议审议通过，
决议公告已分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 6
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露
媒体进行披露，各议案内容详见本行届时披露的股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：6、8、9、12、13、14、16、17、18、19、
20、21
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、12、13、14、16、
17、18、20、21、23、24
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、13、14、17、18 其
中议案 8 回避表决股东：湖南新华联建设工程有限公司、湖南新华联
国际石油贸易有限公司、湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信
息技术有限公司、湖南天辰建设有限责任公司、湖南友谊阿波罗商业
股份有限公司、湖南兴业投资有限公司、长沙房产（集团）有限公司、
长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司
议案 13、14、17、18 回避表决股东：长沙市财政局
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
4
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601577 长沙银行 2020/6/22
(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记手续：
1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代
5
理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复
印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复
印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证
件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人
证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
（二）会议登记时间：
2020 年 6 月 24 日－6 月 29 日(工作日)
上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:30
（三）会议登记地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商
务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 34 楼董事会办公室
邮政编码：410205
联系人：李女士，0731－89934772
传真电话：0731－84305606
6
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，
出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验
证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日
附件 1：授权委托书
7
附件 1：授权委托书
授权委托书
长沙银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6
月 30 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
长沙银行股份有限公司 2019 年度董事会工
1 作报告
长沙银行股份有限公司 2019 年度监事会工
2 作报告
长沙银行股份有限公司 2019 年年度报告及
3 摘要
关于长沙银行股份有限公司 2019 年度财务
4 决算暨 2020 年度财务预算方案的议案
长沙银行股份有限公司 2019 年度利润分配
5 预案
关于长沙银行股份有限公司发行二级资本
6 债券的议案
长沙银行股份有限公司 2019 年度关联交易
7 专项报告
关于长沙银行股份有限公司 2020 年度日常
8 关联交易预计额度的议案
关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的
9 议案
关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会
10 议事规则》的议案
关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议
11 事规则》的议案
关于长沙银行股份有限公司符合非公开发
12 行普通股股票条件的议案
关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普
13.00 通股股票方案》的议案 -- -- --
8
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 募集资金规模和用途
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行价格及定价原则
13.06 发行数量
13.07 本次发行股票的限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
13.10 本次发行决议的有效期
关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普
14 通股股票预案》的议案
关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金
15 使用情况报告》的议案
关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发
16 行普通股股票募集资金使用可行性报告》的
议案
关于长沙银行股份有限公司与特定对象签
17 署附条件生效的股份认购协议的议案
关于长沙银行股份有限公司非公开发行普
18 通股股票涉及关联交易事项的议案
关于长沙银行股份有限公司在本次非公开
19 发行普通股股票完成后变更注册资本及相
应修改《公司章程》相关条款的议案
关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普
20 通股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授
21 权人士办理本次非公开发行普通股股票相
关事宜的议案
关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划
22 （2020 年-2022 年）》的议案
关于《长沙银行股份有限公司未来三年
23 （2020 年-2022 年）股东回报规划》的议案
关于长沙银行股份有限公司聘请 2020 年度
24 会计师事务所的议案
长沙银行股份有限公司 2019 年度董事履职
25 评价报告
26 长沙银行股份有限公司 2019 年度监事履职
9
评价报告
长沙银行股份有限公司 2019 年度高管人员
27 履职评价报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
10
