证券代码：601577         证券简称：长沙银行            编号：2020-036
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第六届监事会第六次临时会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六
次临时会议于 2020 年 6 月 9 日（星期二）下午在总行 33 楼 3301 会

议室以现场加视频方式召开。会议由吴四龙监事长主持，会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人，本次监事会应参加表决监事 5 名，实际参加
表决监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并表决通过如下议案：
    一、关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件
的议案
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    二、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》
的议案

    2.01 本次发行股票的种类和面值
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.02 发行方式
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.03 募集资金规模和用途

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.04 发行对象及认购方式
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.05 发行价格及定价原则
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.06 发行数量

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.07 本次发行股票的限售期
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.08 上市地点
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2.10 本次发行决议的有效期
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会逐项审议。
   三、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》
的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会审议。
   四、关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会审议。

    五、关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募
集资金使用可行性报告》的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚须提交本行股东大会审议。
    六、关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议的议案

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会审议。
   七、关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉及关联
交易事项的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会审议。
    八、关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行普通股股票完
成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会审议。
    九、关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即
期回报及填补措施》的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会审议。
    十、关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2020 年-2022
年）》的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交本行股东大会审议。

   十一、关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2020 年-2022
年）股东回报规划》的议案
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚须提交本行股东大会审议。


   特此公告。


                                  长沙银行股份有限公司监事会
                                         2020 年 6 月 10 日