证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2020-045
优先股代码：360038                               优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第六届董事会第九次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020 年 8 月 27 日
上午在总行 1907 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 12
人，实际出席董事 11 人，董事赵小中授权委托董事长朱玉国代为行使
表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、
尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳，总审计师向虹列席本次会议。
本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监
管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所
形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过如下议案：
    一、关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案

    董事会同意本行通过簿记建档集中配售方式或通过中国人民银
行债券发行系统招标方式，向全国银行间债券市场成员（国家法律、
法规禁止购买者除外）发行总额不超过人民币 250 亿元的普通金融债、

绿色金融债、小微企业专项金融债等非用于补充资本的金融债券，金
融债券的募集资金将依据适用法律法规和监管部门的批准和债券品
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种使用。同意提请股东大会授权董事会负责金融债券发行业务的实施
事宜，包括但不限于确定发行方案，聘请中介机构，签署、执行、完

成与发行本次金融债券相关的所有法律文件，办理有关监管申报和审
批事宜，决策发行时机，办理上市流通，并根据国家及相关监管部门
修订、颁布的法律、法规、规范性文件和监管政策的规定对本次金融

债券发行条款作相应修改，及与本次金融债券发行相关的其他事宜；
同意提请股东大会允许董事会就上述事项向高级管理层转授权，并由
高级管理层根据具体情况决定并办理本次发行金融债券的相关事宜；

授权及转授权期限自股东大会批准本次金融债券发行之日起 24 个月
内有效。本次发行方案相关决议的有效期自股东大会批准之日起 24
个月内有效。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    二、长沙银行股份有限公司 2020 年半年度报告（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2020 年半年
度报告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于提名黄璋先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董
事候选人的议案
    董事会同意提名黄璋先生为本行第六届董事会董事候选人，任期
与本届董事会一致。黄璋先生简历详见附件。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    四、关于召开长沙银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大

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会的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对议案三提名董事候选人事项发表了独立意见。


                                   长沙银行股份有限公司董事会
                                          2020 年 8 月 28 日
    附件: 黄璋先生简历
    黄璋，1968 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高
级经济师，曾任邵阳市邮电局计划员，湖南省邮电管理局经营处副科
长、科长、处长助理，株洲市电信局副局长、局长、党委书记，株洲
市电信分公司总经理、党委书记、实业公司董事长，湖南省电信实业
集团有限公司副总经理。现任湖南省通信产业服务有限公司副总经理、
工会主席。




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