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公司公告

长沙银行:2020年第一次临时股东大会通知2020-08-28  

						证券代码:601577       证券简称:长沙银行      公告编号:2020-047
优先股代码:360038                             优先股简称:长银优 1


                     长沙银行股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2020年9月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次
    2020 年第一次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020 年 9 月 14 日 14 点 00 分
    召开地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 1908 会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                  1
      网络投票起止时间:自 2020 年 9 月 14 日
                          至 2020 年 9 月 14 日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                     投票股东类型
                          议案名称
 号                                                       A 股股东
                             非累积投票议案
 1     关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案            √
       关于选举黄璋先生为长沙银行股份有限公司第六届董
 2                                                           √
       事会董事的议案
 3     长沙银行股份有限公司外部监事制度                      √


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经本行第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次
会议审议通过,决议公告已于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体进行披露,各议案内容详


                                     2
见本行届时披露的股东大会会议材料。
    2、 特别决议议案:1

    3、 对中小投资者单独计票的议案:2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

    三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交

易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
本行股东。
    股份类别      股票代码          股票简称     股权登记日


                                3
      A股          601577              长沙银行   2020/9/7

    (二) 本行董事、监事和高级管理人员。

    (三) 本行聘请的律师。
    (四) 其他人员
   五、 会议登记方法

    (一)会议登记手续:
    1、符合上述出席条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、

法定代表人身份证明文件,以及本人身份证办理登记手续;由委托代
理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复
印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复

印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证
件、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人

证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
    3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记
手续。
    (二)会议登记时间:
    2020 年 9 月 7 日-9 月 11 日
    上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:30
    (三)会议登记地点:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商
务中心 B 座长沙银行总行 34 楼董事会办公室
    (四)会议现场登记
    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
                                    4
有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续,接受参会资格审核。
    六、 其他事项
    (一)联系方式:
    联系地址:湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 34 楼董事会办公室
    邮政编码:410205
    联系人:李女士,0731-89934772
    传真电话:0731-84305601
    (二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,
出示其身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验
证入场。
    (三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。


    特此公告。




                                     长沙银行股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 28 日
附件 1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议




                                 5
附件 1:授权委托书

                               授权委托书

长沙银行股份有限公司:

        兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 14 日
召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。



       委托人持普通股数:

       委托人持优先股数:

       委托人股东账户号:
序号              非累积投票议案名称               同意     反对     弃权
        关于长沙银行股份有限公司发行金融债券
  1     的议案
        关于选举黄璋先生为长沙银行股份有限公
  2     司第六届董事会董事的议案
  3     长沙银行股份有限公司外部监事制度


委托人签名(盖章):                  受托人签名:

委托人身份证号:                      受托人身份证号:

委托日期:            年     月     日


      备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己

的意愿进行表决。




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