证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2020-075
优先股代码：360038                               优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第六届董事会第十四次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十四次
临时会议于 2020 年 12 月 28 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。会议
由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、
贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次

会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根
据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形
成的决议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：

    一、关于长沙银行股份有限公司与开福区人民政府、长沙开福城投
集团有限责任公司签订《长沙银行金融产业基地合作协议》的议案

    董事会同意本行与开福区人民政府、长沙开福城投集团有限责任公司签
订《长沙银行金融产业基地合作协议》，并授权高级管理层全权负责正式协
议签署相关事项；同意本行公开挂牌出让二办大楼及其土地、二办大楼东侧

                                    1
土地及其附属物，并授权高级管理层全权负责拟转让资产挂牌出让及办理权
属变更、资产移交等工作；同意授权高级管理层全权负责论证基地建设项目
使用功能、建设规模、投资规模以及开展项目规划和建筑设计等项目建设前
期工作；同意授权高级管理层全权负责确定基地建设项目选址、论证购地规
模、开展购地价格谈判等购地前期准备工作。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案待项目具体建设方案、准确的投资规模明确后仍须就项目投资
情况提交本行董事会或股东大会进行审议。
    二、关于长沙银行股份有限公司总行组织架构和职责优化的议案
    董事会同意对总行组织架构和职责进行优化调整，优化调整后总行部
（室、中心）从 35 个增加到 36 个。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于修订《长沙银行股份有限公司 2020 年度总行综合经营管理

考核办法》的议案
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于选举董事黄璋为长沙银行股份有限公司第六届董事会风险
控制与关联交易委员会委员的议案
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、长沙银行股份有限公司 2020 年半年度战略评估报告

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、长沙银行股份有限公司业务连续性管理专项审计报告
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、会议听取了《长沙银行股份有限公司 2020 年反洗钱管理专项审
计报告》。

                                 2
    长沙银行股份有限公司董事会

             2020 年 12 月 29 日




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