证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-002
优先股代码：360038                                优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十一次会
议于 2021 年 1 月 22 日下午在长沙银行总行 3315 会议室以现场加视频方式
召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。会议由董事长朱玉国主
持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书
杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新

华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事
冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过如下议案：
    一、 长沙银行股份有限公司 2021-2023 年战略发展规划

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 长沙银行股份有限公司 2020 年总行综合经营管理考核情况的
审核结果

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、 长沙银行股份有限公司核心高管人员 2020 年年薪实施方案

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    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、 关于修订《长沙银行股份有限公司财务管理办法》的议案
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、 关于长沙银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度
的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有
限公司关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》）

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、冯建军、
李晞、陈细和、杜红艳对本议案回避表决。本议案尚须提交本行股东大会
审议。
    六、 关于长沙银行股份有限公司 2021 年度内部交易规模的议案
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、 长沙银行股份有限公司内部审计 2020 年工作总结及 2021 年工

作计划
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、 关于长沙银行股份有限公司股东湖南新华联建设工程有限公
司股权质押的议案
    董事会同意本行股东湖南新华联建设工程有限公司将其所持本行
70,000,000 股股权质押给国民信托有限公司，质押期限 3 年，该笔质押完
成后，本行将及时履行信息披露义务。
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、 会议听取了《长沙银行股份有限公司 2020 年工作总结及 2021
年工作计划》
    独立董事对议案三、议案五发表了独立意见，并对议案五进行了事前
认可。
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    长沙银行股份有限公司董事会
        2021 年 1 月 25 日




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