长沙银行：关于2021年日常关联交易预计额度的公告2021-01-25
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2021-003
优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1
长沙银行股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 1 月
22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于长沙银行
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，该日常关
联交易事项尚须提交股东大会审议。
回避表决事项：本行关联董事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、
冯建军回避表决。
该日常关联交易事项符合关联交易管理要求的公允性原则，没
有损害本行和股东的利益，不影响本行独立性。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本行于 2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，会
议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于长沙银行
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董
事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、冯建军回避表决。本议案尚需提
交股东大会审议，关联股东需回避表决。
1
独立董事事前认可声明：
本行预计的 2021 年度日常关联交易额度，均基于与客户原有的
合作基础，以及对本行业务发展的合理预期，预测金额所涉交易内
容为银行政策经营范围内发生的常规业务，符合经营发展的需要，
其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，
符合公允性原则，我们同意将《关于长沙银行股份有限公司 2021
年度日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第十一次会
议审议。
独立董事意见：
本行预计的 2021 年度日常关联交易额度属于正常经营范围内
发生的常规业务，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类
交易的条件进行，没有损害本行和股东，特别是中小股东的利益，
符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。
本行 2021 年度日常关联交易预计额度事项符合中国证监会、中
国银保监会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相
关规定，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表
决程序合法合规，我们同意上述议案。
（二）2021 年度日常关联交易预计额度和类别
序 2021 年交易预计
关联方 2020 年交易情况
号 授信 非授信
该集团在本行授信余额 预计额度 16.16 亿元，
湖南新华联建设工 预计额度 100 万
15.99 亿元；非授信类交易 主要用于流动资金贷
1 程有限公司及关联 元，主要用于培
余额约 77.24 万元，主要用 款、银行承兑汇票、债
企业 训、会议等费用
于培训、会议等费用 务融资工具等业务
该集团在本行授信余额 预计额度 10.1 亿元， 预计额度 1.4 亿
湖南省通信产业服
3.45 亿元；非授信类交易余 主要用于银行承兑汇 元，主要用于网
2 务有限公司及关联
额约 1.21 亿元，主要用于 票、保函、付款代理等 点装修、网络建
企业
网点装修、设备采购、维保 业务 设、设备采购等
2
等费用
预计额度 515 万
该集团在本行授信余额
预计额度 25.48 亿元， 元，主要用于受
湖南友谊阿波罗商 11.56 亿元；非授信类交易
主要用于流动资金贷 托销售、特惠商
3 业股份有限公司及 余额约 331.21 万元，主要
款、债务融资工具、经 户活动、平台获
关联企业 用于特惠商户活动费用、物
营性物业贷等业务 客、物业费、租
业费、租赁费等
赁费等
预计额度 13.8 亿元，
湖南兴业投资有限 该集团在本行授信余额
4 主要用于流动资金贷 无
公司及关联企业 11.85 亿元
款、结构化融资等业务
预计额度 27.15 亿元，
该集团在本行授信余额
主要用于流动资金贷 预计额度 110 万
长沙房产（集团）有 11.06 亿元；非授信类交易
5 款、保函、经营性物业 元，主要用于担
限公司及关联企业 余额约 75.37 万元，主要用
贷款、债务融资工具等 保费、物业费等
于担保费、物业费等
业务
该集团在本行授信余额 预计额度 653 万
长沙通程实业（集 预计额度 8 亿元，主要
2.12 亿元；非授信类交易余 元，主要用于物
6 团）有限公司及关联 用于流动资金贷款、银
额约 554 万元，主要用于物 资采购、快乐商
企业 行承兑汇票等业务
资采购、电子商务等费用 城商品销售等
预计额度 5 亿元，主要
威胜信息技术股份
该集团在本行授信余额 用于流动资金贷款、付
7 有限公司及关联企 无
1.84 亿元 款代理、银行承兑汇票
业
等业务
预计额度 5 亿元，单户
全部关联自然人在本行开
授信不超过 1000 万元，
8 关联自然人 展授信类关联交易余额 无
包括个人贷款、信用卡
4.51 亿元
透支等
备注: 1.以上预计额度已包含关联方在本行的存量授信余额。
2.以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，
将按照本行 2021 年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批，实际发生的交易方
案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。
3.上述关联方的授信情况根据本行截至 2020 年 12 月 31 日的关联方信息管理并统计。
二、关联法人介绍及关联关系
（一） 湖南新华联建设工程有限公司
（1）基本情况
湖南新华联建设工程有限公司成立于 1995 年 7 月 7 日，公司
类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代
表人杨爱兵，注册资金 20 亿元人民币，注册地址为长沙市芙蓉区
3
远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室，主营业务为
建筑工程施工。
截至 2020 年 9 月末，湖南新华联建设工程有限公司总资产
84.12 亿元，净资产 43.54 亿元，实现营业收入 3.80 亿元，净利润
2.50 亿元（以上财务数据为未经审计数据）。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（二）湖南省通信产业服务有限公司
（1）基本情况
湖南省通信产业服务有限公司成立于 2007 年 6 月 27 日，公司
类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代
表人禇格林，注册资本 8.86 亿元，注册地址为长沙市芙蓉区隆平
高科技园内远大路 236 号，主营业务为第一类增值电信业务中的国
内多方通信服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、
信息服务业务;电梯销售、安装、维修等。
截至 2020 年 9 月末，湖南省通信产业服务有限公司总资产
70.45 亿元，净资产 42.55 亿元，实现营业收入 26.86 亿元，净利
润 2.35 亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（三）湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
（1）基本情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司成立于 2004 年 6 月 7 日，
公司类型为股份有限公司（上市），法定代表人胡子敬，注册资本
4
139417.28 万元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉区八一路 1
号，主营业务为商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休
闲娱乐业的投资、经营、管理等。
截至 2020 年 9 月末，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总资
产 164.31 亿元，净资产 69.29 亿元，实现营业收入 14.40 亿元，
净利润 0.85 亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（四）湖南兴业投资有限公司
（1）基本情况
湖南兴业投资有限公司成立于 1999 年 8 月 20 日，公司类型为
有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人刘虹，注册资本
2 亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南
商会大厦西塔楼 19 层 1908 房，主营业务为以自有资产从事创业投
资、股权投资、企业管理咨询(不含金融、证券、期货)、电子信息
技术产品的开发、生产、销售等。
截至 2020 年 9 月末，湖南兴业投资有限公司总资产 24.61 亿
元，净资产 19.40 亿元，净利润-0.73 亿元（以上财务数据为未经
审计数据）。
（2）关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
（五）长沙房产（集团）有限公司
（1）基本情况
长沙房产(集团)有限公司成立于 2003 年 11 月 27 日，公司类
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型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表
人李建国，注册资金 3 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙市芙蓉
区人民东路 99 号长房国际大厦 20-23 楼，主营业务为城市建设综
合开发、房地产开发经营、房地产租赁及国有资产投资。
截至 2020 年 9 月末，长沙房产(集团)有限公司总资产 394.66
亿元，净资产 95.98 亿元，实现营业收入 91.77 亿元，净利润 4.92
亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。
（2）关联关系
本行监事兰萍系该公司提名委派的股东监事。
（六）长沙通程实业（集团）有限公司
（1）基本情况
长沙通程实业（集团）有限公司成立于 1994 年 10 月 10 日，
公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周兆
达，注册资本 1 亿元人民币，注册地址为长沙市雨花区劳动路 260
号 7 楼，主营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、智能家居、
电子、办公、文体产品销售;实业投资等。
截至 2020 年 9 月末，长沙通程实业（集团）有限公司总资产
69.74 亿元，净资产 35.71 亿元，实现营业收入 20.56 亿元，净利
润 2.38 亿元（以上财务数据为未经审计数据）。
（2）关联关系
该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持
有本行 5%以上股份的股东。
（七）威胜信息技术股份有限公司
（1）基本情况
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威胜信息技术股份有限公司成立于 2004 年 5 月 8 日，公司类
型为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) ，法定代表人吉喆，
注册资本 5 亿元人民币，注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发
区桐梓坡西路 468 号，主营业务为电力自动化终端及系统、用能信
息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统、工业电气自动化终
端及系统、轨道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售、
服务等。
截至 2020 年 9 月末，威胜信息技术股份有限公司总资产 28.02
亿元，净资产 21.63 亿元，实现营业收入 8.42 亿元，净利润 1.81
亿元（合并口径，以上财务数据为未经审计数据）。
（2）关联关系
本行高级管理人员王铸铭的配偶系该公司独立董事。
（八）关联自然人
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交
易实施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等
法律法规及本行《关联交易管理办法》的规定，本行关联自然人包
括：
（1）直接或间接持有本行 5%以上股份的自然人；
（2）本行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决
定或者参与本行授信和资产转移的其他人员；
（3）本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。
本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股
东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他
组织；
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（4）直接或间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高
级管理人员；
（5）第（1）项和第（2）项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹
及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐
妹的成年子女及其配偶；
（6）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月中，
存在上述情形之一的自然人；
（7）中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重
于形式原则认定的其他与本行有特殊关系，可能导致本行利益对其倾
斜的自然人等。
本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵
（质）押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。截至 2020 年 12 月
31 日，本行对关联自然人的授信余额约为 4.51 亿元。
根据正常业务发展需求，本行对关联自然人 2021 年度预计授
信额度为 5 亿元，单户预计授信不超过 1000 万元。
三、关联交易主要内容及定价政策
本行预计的 2021 年度日常关联交易属于银行政策经营范围内
发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，
以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。
四、关联交易目的和对本行的影响
本行开展上述日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常
规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥开展本
行业务。本行将在符合关联交易管理要求前提下开展业务，上述关联
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交易事项不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资
产状况构成不利影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可声明；
4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议的独立意见。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2021 年 1 月 25 日
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