长沙银行:关于2021年日常关联交易预计额度的公告2021-01-25
证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2021-003
优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1
长沙银行股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2021 年 1 月
22 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于长沙银行
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,该日常关
联交易事项尚须提交股东大会审议。
回避表决事项:本行关联董事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、
冯建军回避表决。
该日常关联交易事项符合关联交易管理要求的公允性原则,没
有损害本行和股东的利益,不影响本行独立性。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本行于 2021 年 1 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议,会
议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于长沙银行
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董
事黄璋、李晞、陈细和、杜红艳、冯建军回避表决。本议案尚需提
交股东大会审议,关联股东需回避表决。
1
独立董事事前认可声明:
本行预计的 2021 年度日常关联交易额度,均基于与客户原有的
合作基础,以及对本行业务发展的合理预期,预测金额所涉交易内
容为银行政策经营范围内发生的常规业务,符合经营发展的需要,
其定价遵循市场化原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,
符合公允性原则,我们同意将《关于长沙银行股份有限公司 2021
年度日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第十一次会
议审议。
独立董事意见:
本行预计的 2021 年度日常关联交易额度属于正常经营范围内
发生的常规业务,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类
交易的条件进行,没有损害本行和股东,特别是中小股东的利益,
符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本行独立性。
本行 2021 年度日常关联交易预计额度事项符合中国证监会、中
国银保监会等监管部门要求,符合本行《关联交易管理办法》等相
关规定,董事会在审议该关联交易议案时,关联董事回避表决,表
决程序合法合规,我们同意上述议案。
(二)2021 年度日常关联交易预计额度和类别
序 2021 年交易预计
关联方 2020 年交易情况
号 授信 非授信
该集团在本行授信余额 预计额度 16.16 亿元,
湖南新华联建设工 预计额度 100 万
15.99 亿元;非授信类交易 主要用于流动资金贷
1 程有限公司及关联 元,主要用于培
余额约 77.24 万元,主要用 款、银行承兑汇票、债
企业 训、会议等费用
于培训、会议等费用 务融资工具等业务
该集团在本行授信余额 预计额度 10.1 亿元, 预计额度 1.4 亿
湖南省通信产业服
3.45 亿元;非授信类交易余 主要用于银行承兑汇 元,主要用于网
2 务有限公司及关联
额约 1.21 亿元,主要用于 票、保函、付款代理等 点装修、网络建
企业
网点装修、设备采购、维保 业务 设、设备采购等
2
等费用
预计额度 515 万
该集团在本行授信余额
预计额度 25.48 亿元, 元,主要用于受
湖南友谊阿波罗商 11.56 亿元;非授信类交易
主要用于流动资金贷 托销售、特惠商
3 业股份有限公司及 余额约 331.21 万元,主要
款、债务融资工具、经 户活动、平台获
关联企业 用于特惠商户活动费用、物
营性物业贷等业务 客、物业费、租
业费、租赁费等
赁费等
预计额度 13.8 亿元,
湖南兴业投资有限 该集团在本行授信余额
4 主要用于流动资金贷 无
公司及关联企业 11.85 亿元
款、结构化融资等业务
预计额度 27.15 亿元,
该集团在本行授信余额
主要用于流动资金贷 预计额度 110 万
长沙房产(集团)有 11.06 亿元;非授信类交易
5 款、保函、经营性物业 元,主要用于担
限公司及关联企业 余额约 75.37 万元,主要用
贷款、债务融资工具等 保费、物业费等
于担保费、物业费等
业务
该集团在本行授信余额 预计额度 653 万
长沙通程实业(集 预计额度 8 亿元,主要
2.12 亿元;非授信类交易余 元,主要用于物
6 团)有限公司及关联 用于流动资金贷款、银
额约 554 万元,主要用于物 资采购、快乐商
企业 行承兑汇票等业务
资采购、电子商务等费用 城商品销售等
预计额度 5 亿元,主要
威胜信息技术股份
该集团在本行授信余额 用于流动资金贷款、付
7 有限公司及关联企 无
1.84 亿元 款代理、银行承兑汇票
业
等业务
预计额度 5 亿元,单户
全部关联自然人在本行开
授信不超过 1000 万元,
8 关联自然人 展授信类关联交易余额 无
包括个人贷款、信用卡
4.51 亿元
透支等
备注: 1.以上预计额度已包含关联方在本行的存量授信余额。
2.以上预计额度不构成本行对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,
将按照本行 2021 年度董事会授权书落实业务风险审批及关联交易审批,实际发生的交易方
案以本行有权审批机构出具的书面批复为准。
3.上述关联方的授信情况根据本行截至 2020 年 12 月 31 日的关联方信息管理并统计。
二、关联法人介绍及关联关系
(一) 湖南新华联建设工程有限公司
(1)基本情况
湖南新华联建设工程有限公司成立于 1995 年 7 月 7 日,公司
类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代
表人杨爱兵,注册资金 20 亿元人民币,注册地址为长沙市芙蓉区
3
远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506 室,主营业务为
建筑工程施工。
截至 2020 年 9 月末,湖南新华联建设工程有限公司总资产
84.12 亿元,净资产 43.54 亿元,实现营业收入 3.80 亿元,净利润
2.50 亿元(以上财务数据为未经审计数据)。
(2)关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
(二)湖南省通信产业服务有限公司
(1)基本情况
湖南省通信产业服务有限公司成立于 2007 年 6 月 27 日,公司
类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代
表人禇格林,注册资本 8.86 亿元,注册地址为长沙市芙蓉区隆平
高科技园内远大路 236 号,主营业务为第一类增值电信业务中的国
内多方通信服务业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务、
信息服务业务;电梯销售、安装、维修等。
截至 2020 年 9 月末,湖南省通信产业服务有限公司总资产
70.45 亿元,净资产 42.55 亿元,实现营业收入 26.86 亿元,净利
润 2.35 亿元(合并口径,以上财务数据为未经审计数据)。
(2)关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
(三)湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
(1)基本情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司成立于 2004 年 6 月 7 日,
公司类型为股份有限公司(上市),法定代表人胡子敬,注册资本
4
139417.28 万元人民币,注册地址为湖南省长沙市芙蓉区八一路 1
号,主营业务为商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休
闲娱乐业的投资、经营、管理等。
截至 2020 年 9 月末,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司总资
产 164.31 亿元,净资产 69.29 亿元,实现营业收入 14.40 亿元,
净利润 0.85 亿元(合并口径,以上财务数据为未经审计数据)。
(2)关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
(四)湖南兴业投资有限公司
(1)基本情况
湖南兴业投资有限公司成立于 1999 年 8 月 20 日,公司类型为
有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人刘虹,注册资本
2 亿元人民币,注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南
商会大厦西塔楼 19 层 1908 房,主营业务为以自有资产从事创业投
资、股权投资、企业管理咨询(不含金融、证券、期货)、电子信息
技术产品的开发、生产、销售等。
截至 2020 年 9 月末,湖南兴业投资有限公司总资产 24.61 亿
元,净资产 19.40 亿元,净利润-0.73 亿元(以上财务数据为未经
审计数据)。
(2)关联关系
该公司系持有本行 5%以上股份的股东。
(五)长沙房产(集团)有限公司
(1)基本情况
长沙房产(集团)有限公司成立于 2003 年 11 月 27 日,公司类
5
型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),法定代表
人李建国,注册资金 3 亿元人民币,注册地址为湖南省长沙市芙蓉
区人民东路 99 号长房国际大厦 20-23 楼,主营业务为城市建设综
合开发、房地产开发经营、房地产租赁及国有资产投资。
截至 2020 年 9 月末,长沙房产(集团)有限公司总资产 394.66
亿元,净资产 95.98 亿元,实现营业收入 91.77 亿元,净利润 4.92
亿元(合并口径,以上财务数据为未经审计数据)。
(2)关联关系
本行监事兰萍系该公司提名委派的股东监事。
(六)长沙通程实业(集团)有限公司
(1)基本情况
长沙通程实业(集团)有限公司成立于 1994 年 10 月 10 日,
公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人周兆
达,注册资本 1 亿元人民币,注册地址为长沙市雨花区劳动路 260
号 7 楼,主营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、智能家居、
电子、办公、文体产品销售;实业投资等。
截至 2020 年 9 月末,长沙通程实业(集团)有限公司总资产
69.74 亿元,净资产 35.71 亿元,实现营业收入 20.56 亿元,净利
润 2.38 亿元(以上财务数据为未经审计数据)。
(2)关联关系
该公司及其一致行动人长沙通程控股股份有限公司为合计持
有本行 5%以上股份的股东。
(七)威胜信息技术股份有限公司
(1)基本情况
6
威胜信息技术股份有限公司成立于 2004 年 5 月 8 日,公司类
型为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) ,法定代表人吉喆,
注册资本 5 亿元人民币,注册地址为湖南省长沙高新技术产业开发
区桐梓坡西路 468 号,主营业务为电力自动化终端及系统、用能信
息采集终端及系统、能源综合自动化管理系统、工业电气自动化终
端及系统、轨道交通电气自动化终端及系统的开发、生产、销售、
服务等。
截至 2020 年 9 月末,威胜信息技术股份有限公司总资产 28.02
亿元,净资产 21.63 亿元,实现营业收入 8.42 亿元,净利润 1.81
亿元(合并口径,以上财务数据为未经审计数据)。
(2)关联关系
本行高级管理人员王铸铭的配偶系该公司独立董事。
(八)关联自然人
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交
易实施指引》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等
法律法规及本行《关联交易管理办法》的规定,本行关联自然人包
括:
(1)直接或间接持有本行 5%以上股份的自然人;
(2)本行的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决
定或者参与本行授信和资产转移的其他人员;
(3)本行关联法人的控股自然人股东、董事及高级管理人员。
本项所指关联法人或其他组织不包括本行的内部人与主要自然人股
东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他
组织;
7
(4)直接或间接控制本行的法人或其他组织的董事、监事和高
级管理人员;
(5)第(1)项和第(2)项所述人士的父母、配偶、兄弟姐妹
及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐
妹的成年子女及其配偶;
(6)在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月中,
存在上述情形之一的自然人;
(7)中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所根据实质重
于形式原则认定的其他与本行有特殊关系,可能导致本行利益对其倾
斜的自然人等。
本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产抵
(质)押贷款、个人住房按揭贷款等业务品种。截至 2020 年 12 月
31 日,本行对关联自然人的授信余额约为 4.51 亿元。
根据正常业务发展需求,本行对关联自然人 2021 年度预计授
信额度为 5 亿元,单户预计授信不超过 1000 万元。
三、关联交易主要内容及定价政策
本行预计的 2021 年度日常关联交易属于银行政策经营范围内
发生的常规业务,本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,
以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。
四、关联交易目的和对本行的影响
本行开展上述日常关联交易属于银行政策经营范围内发生的常
规业务,有利于充分发挥优质关联方客户资源优势,积极稳妥开展本
行业务。本行将在符合关联交易管理要求前提下开展业务,上述关联
8
交易事项不影响本行独立性,不会对本行的持续经营能力、损益及资
产状况构成不利影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议;
2、第六届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事关于关联交易的事前认可声明;
4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议的独立意见。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2021 年 1 月 25 日
9