证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-007
优先股代码：360038                                优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第六届董事会第十五次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十五次临
时会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，
实际出席董事 13 人。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例
超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所
形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过如下议案：
    一、关于长沙银行股份有限公司会计政策变更的议案（具体内容详
见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于会计政策
变更的公告》）
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于长沙银行股份有限公司对湖南友谊阿波罗商业股份有限公
司关联授信的议案
    董事会同意给予湖南友谊阿波罗商业股份有限公司综合授信 7 亿元，
授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、债权融资计划，担保方式为保

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证。同意给予湖南友谊阿波罗控股股份有限公司综合授信 11.63 亿元，授
信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、债权融资计划，担保方式为保证、
抵押。截止目前，本行给予湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其关联企
业的集团授信总额合计 21.43 亿元。
    上述与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其关联方的关联交易额
度已包含在 2020 年度关联交易预计额度范围内，该关联交易根据中国银

保监会相关规定需要进行单独审议，本行无需进行单独公告。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈细和对本
议案回避表决。
    三、会议审阅了《长沙银行股份有限公司 2020 年度反洗钱工作报告》
《长沙银行股份有限公司 2020 年度洗钱风险自评估报告》。


    独立董事对议案一、议案二发表了独立意见。


                                       长沙银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 13 日




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