证券代码：601577            证券简称：长沙银行       编号：2021-015
优先股代码：360038                               优先股简称：长银优 1


                     长沙银行股份有限公司
          关于调整优先股强制转股价格的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    经长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第
十四次临时会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国
银保监会湖南监管局《关于长沙银行境内非公开发行优先股的批复》
（湘银保监复[2019]278 号）及中国证监会《关于核准长沙银行股份
有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2019〕2299 号）核
准，本行于 2019 年 12 月非公开发行 6,000 万股优先股（以下简称“长
银优 1”，优先股代码“360038”）。
    根据《长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》 以
下简称“《优先股募集说明书》”），本行发行的“长银优 1”的初
始强制转股价格为审议通过“长银优 1”发行方案的董事会决议公告
日（2018 年 12 月 10 日）前二十个交易日本行 A 股普通股股票交易
均价，即 9.39 元/股。

    根据中国银保监会湖南监管局《中国银保监会湖南监管局关于长
沙银行非公开发行普通股股票的批复》（湘银保监复〔2020〕310 号）
及中国证监会《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2020〕3551 号）核准，本行于 2021 年 3 月非公开
发行 600,000,000 股普通股股票，并于 2021 年 3 月 31 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续，于 2021 年 4 月
2 日发布了本次非公开发行结果暨股份变动等相关公告。根据《优先

股募集说明书》相关条款规定：自公司董事会审议通过“长银优 1”
发行方案之日起，当本行 A 股普通股发生送红股（不包括派发现金股
利选择权等方式）、转增股本、低于市价增发新股（不包括因公司发

行的带有可转为普通股条款的融资工具，如优先股、可转换公司债券
等，转股而增加的股本）、配股等情况时，本行将按上述情况出现的
先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但不因本行派发普通

股现金股利的行为而进行调整。
    具体调整办法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0×N/(N+n)；
    A 股低于市价增发新股或配股：P1=P0×(N+k)/(N+n)；k=n×A/M；
    其中：P0 为调整前有效的强制转股价格，N 为该次 A 股普通股送
红股、转增股本、增发新股或配股前本行普通股总股本数，n 为该次
A 股普通股送红股、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A
为该次 A 股增发新股价或配股价，M 为该次 A 股增发新股或配股的公
告（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一个交易日 A
股普通股收盘价，P1 为调整后有效的强制转股价格。
    根据上述强制转股价格调整公式，“长银优 1”强制转股价格由
9.39 元/股调整为 9.30 元/股。


    特此公告。
                                  长沙银行股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 3 日