证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-019
优先股代码：360038                               优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十二次
会议于 2021 年 4 月 26 日上午在长沙银行总行 3315 会议室以现场加视频
方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长朱
玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董

事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行
股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定
对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合
法、有效。

    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、长沙银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    二、《长沙银行股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要（具体内容
详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2020 年年度
                                    1
报告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    三、长沙银行股份有限公司 2021 年第一季度报告（具体内容详见本
行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2021 年第一季度报
告》）

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、长沙银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2020 年度社会责
任报告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于长沙银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财
务预算方案的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    七、长沙银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案（具体内容详见
本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2020 年度利
润分配预案的公告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
                                 2
    八、关于长沙银行股份有限公司 2021 年度抵债资产处置方案的议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、长沙银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估（ICAAP）
报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、长沙银行股份有限公司 2021 年度资本充足率管理计划

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、长沙银行股份有限公司声誉风险管理实施细则
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、长沙银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、长沙银行股份有限公司 2021 年度风险偏好陈述书
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、长沙银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    十五、关于长沙银行股份有限公司对通服商业保理有限责任公司关
联授信的议案
    董事会同意给予通服商业保理有限责任公司综合授信 7 亿元，授信期
限 2 年，授信品种为流动资金贷款、付款代理业务，担保方式为质押。截
止目前，本行给予通服商业保理有限责任公司及其关联企业的集团授信总
额合计 9.52 亿元。
    上述与通服商业保理有限责任公司的关联交易根据中国银保监会相
关规定需要进行单独审议，该关联交易额度超出 2020 年度关联交易预计
                                 3
额度范围 0.42 亿元，未达披露标准，本行无需进行单独公告。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋对本议
案回避表决。
    十六、长沙银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2020 年度
内部控制评价报告》）

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、关于提名贺毅先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董
事候选人的议案
    董事会同意提名贺毅先生为本行第六届董事会董事候选人，任期与本
届董事会一致，贺毅先生简历详见附件。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
本行监事会通报了《长沙银行股份有限公司 2020 年度董事和高管人员履
职评价结果》。
    独立董事对议案五、七、十四、十五、十六、十七等事项发表了独立
意见。




                                       长沙银行股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 28 日




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    附件：贺毅简历
    贺毅先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，
工商管理硕士，金融经济师。曾就职于湖南省信托投资公司业务三部、投
资管理部，曾任张家界武陵国际大酒店、兰苑山庄副总经理，湖南省信托
投资公司投资部投资经理、研究发展部副总经理，湖南财信投资控股有限
公司投资研发部副总经理、投资管理部总经理，湖南农业信用担保有限公

司总经理，华天酒店集团股份有限公司副总经理，湖南银河金谷商务服务
有限公司董事长，湖南健康养老产业投资基金企业（有限合伙）、湖南高
新创投健康养老基金管理有限公司总经理，湖南高新创业投资集团有限公
司重点项目督办专员，长沙市国有资本投资运营集团有限公司投资总监。
现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司副总裁、投资总监，长沙友阿五一
广场商业有限公司董事，湖南友阿融资担保有限公司执行董事。




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