长沙银行股份有限公司独立董事关于
         第六届董事会第十二次会议的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独

立董事的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以

及《长沙银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，

作为长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）的独立

董事，我们对第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意

见如下：

    一、关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独

立意见

    2020年，本行募集资金的存放使用符合《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范

性文件的规定，不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在未及

时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理合法、

合规。

    我们同意《关于长沙银行股份有限公司2020年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

    二、关于 2020 年度利润分配预案的独立意见

    我们认为，本行 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规关于

利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金

分红指导意见的要求，又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银
行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，

不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司

2020 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

    三、关于 2020 年度关联交易专项报告的独立意见

    我们认为本次审议的《长沙银行股份有限公司2020年度关联交易

专项报告》，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定，该报告全面、客观、真实反映了本行2020

年度的关联交易活动，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2020

年度本行的关联交易活动不存在损害本行和中小股东利益的情形。

    四、关于与通服商业保理有限公司关联授信的独立意见

    本行给予通服商业保理有限责任公司 7 亿元授信额度的关联交

易，与关联方的实际业务需求相匹配，属于本行正常授信业务，依照

市场公允价格进行。截至目前，本行给予通服商业保理及其关联方的

授信总额超出预计额度 0.42 亿元（含本次授信金额），未达披露标准。

该关联交易不会对本行的正常经营活动及财务状况造成重大影响，符

合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损

害本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，符合中国

银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，

已依法履行了必要的内部审批程序，符合本行《关联交易管理办法》

等相关规定，我们同意上述议案。

    五、关于 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

    目前公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健
全。经审阅，我们认为公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、

客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    我们同意《长沙银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

中的相关结论。

    六、关于提名董事候选人的独立意见

    经核查，贺毅先生不存在《公司法》第 146 条及《商业银行法》

第 27 条所规定的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入

者且禁入尚未解除的情形，其个人具有履职所需的相关知识、经验及

能力。本次董事候选人的提名符合《公司法》《上市公司治理准则》

等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效。

    综上，我们认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，同意提名贺毅先生为公司第六届董

事会董事候选人，并提交股东大会选举。

    七、关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方非经营性占

用资金情况的专项说明及独立意见

    目前本行开展的对外担保业务除保函、信用证等中国人民银行和

中国银保监会批准的常规业务外，不存在为第三方对外提供担保的情

况，上述常规担保业务均严格遵循监管政策和公司制度，确保依法合

规、风险管控到位。本行不存在违规提供对外担保的情况。

    除经监督管理机构批准的业务外，2020 年本行不存在报告期内

发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经

营性占用资金情况。
独立董事：

郑鹏程、邹志文、陈善昂、张颖、郑超愚



                                       2021 年 4 月 28 日