证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-025
优先股代码：360038                                优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
         第六届董事会第十六次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十六次临
时会议于 2021 年 6 月 7 日上午在总行 3315 会议室以现场加视频方式召开。
会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长朱玉国主持。监
事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、
总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设
工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在
董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本
行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过如下议案：
    一、关于长沙银行股份有限公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》）
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于长沙银行股份有限公司申请 2021 年度呆账核销额度的议案

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    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、长沙银行股份有限公司稳定股价方案（具体内容详见本行在上
海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案
    董事会同意自 2021 年 7 月起对在本行领取津贴的董事（不包含执行

董事）的津贴标准进行调整：其中独立董事津贴标准调整至税前 23 万元/
年，股东董事津贴标准调整至税前 11 万元/年。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    五、关于召开长沙银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案（具
体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于
召开 2020 年度股东大会的通知》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对议案一、三、四等事项发表了独立意见。




                                       长沙银行股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 8 日




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