证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-038
优先股代码：360038                               优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十三次
会议于 2021 年 8 月 17 日上午在长沙银行总行 3315 会议室以现场加视频
方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长朱
玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董

事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本次会议。本行
股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定
对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合
法、有效。

    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、《长沙银行股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要（具体内
容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2021 年半

年度报告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、长沙银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员任职重大事
                                    1
项管理制度
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、长沙银行股份有限公司 2021 年度总行综合经营管理考核办法
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限
公司重大内部交易的议案

    董事会同意本行给予湖南长银五八消费金融股份有限公司同业授信
额度 60 亿元，用于开展同业借款业务，授信期限 1 年，利率按照商业原
则确定，授信条件不得优于独立第三方。
    独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、长沙银行股份有限公司广州分行不良资产单户债权转让处置方案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、长沙银行股份有限公司互联网贷款管理办法
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、长沙银行股份有限公司 2020 年度战略评估报告
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议听取了《长沙银行股份有限公司 2021 年上半年核销贷款清收情
况的报告》《长沙银行股份有限公司理财投资业务专项审计报告》《长沙银
行股份有限公司 2020 年度关联交易专项审计报告》 长沙银行股份有限公
司 2020 年度资本管理专项审计报告》。
    会议通报了《湖南银保监局 2020 年半年度监管会谈意见》，并听取了
《长沙银行股份有限公司对湖南银保监局 2019 年监管情况通报的整改落
实情况报告》 长沙银行股份有限公司对湖南银保监局 2020 年半年度监管
                                 2
会谈意见的整改落实情况报告》。
                                     长沙银行股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 18 日




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