证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-050
优先股代码：360038                                优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
            第六届董事会第十四次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十四次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午在总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召
开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人，董事赵小中授权委托董事
长朱玉国代为行使表决权。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，
监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首
席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权
质押比例超过 50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权
进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关
规定，会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议并表决通过如下议案：
    一、长沙银行股份有限公司 2021 年第三季度报告（具体内容详见本
行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2021 年第三季度报
告》）
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于长沙银行股份有限公司股东承诺管理办法

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    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交本行股东大会审议。
    三、关于长沙银行股份有限公司接受信贷客户以物（股票）抵债的
议案
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、长沙银行股份有限公司 2021 年前三季度消费者权益保护工作总

结和下阶段工作计划
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议通报了《湖南银保监局对长沙银行股份有限公司 2020 年度监管
会谈纪要》，并听取了《长沙银行股份有限公司关于对湖南银保监局 2020
年度监管会谈的整改方案报告》。




                                       长沙银行股份有限公司董事会
                                           2021 年 10 月 26 日




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