证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2021-056
优先股代码：360038                                优先股简称:长银优 1



                     长沙银行股份有限公司
           第六届董事会第十九次临时会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十九次临
时会议于 2021 年 11 月 11 日下午在长沙银行总行 3315 会议室以现场加视频
方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。经全体董事一致推
举，会议由赵小中董事主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰
萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳、总审计师向虹、首席风险官黄建良列席本
次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过 50%，根
据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决
议合法、有效。
    会议对以下议案进行了审议并表决：
    一、关于选举赵小中董事为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事
长的议案
    董事会同意选举赵小中董事为本行第六届董事会董事长，任期与第六届
董事会一致。赵小中董事的董事长任职资格自监管部门核准之日起生效。经
全体董事一致推举，在监管部门核准其董事长任职资格前，由赵小中董事履

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行第六届董事会董事长职务。赵小中董事简历详见附件。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于调整长沙银行股份有限公司第六届董事会战略委员会、薪酬
及提名委员会人员构成的议案
    董事会同意调整第六届董事会战略委员会、薪酬及提名委员会人员构成，
赵小中董事担任董事会战略委员会委员、主任委员，不再担任董事会薪酬及

提名委员会委员。调整后的董事会战略委员会、薪酬及提名委员会人员构成
如下：
    1、董事会战略委员会
    委员：赵小中、肖文让、杜红艳
    主任委员：赵小中
    2、董事会薪酬及提名委员会
    委员：陈善昂、冯建军、肖文让
    主任委员：陈善昂
    上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会一致。
    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                        长沙银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 12 日
    附件：赵小中简历
    赵小中，1965 年 11 月出生，中国国籍，高级经济师，曾供职于中国人
民银行湖南省分行计划处、调统处，任副科长、科长，曾任长沙市华夏城市
信用社总经理、法定代表人，长沙银行华夏支行行长、党支部书记，长沙银
行华龙支行行长、党支部书记，长沙银行党委委员、副行长。现任长沙银行
党委副书记、董事、行长。

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